El Partido Comunista de China ha ordenado una campaña más estricta contra la corrupción que utiliza criptomonedas, blockchain y transferencias transfronterizas, como parte de un esfuerzo más amplio por reforzar la disciplina entre los funcionarios, según una resolución publicada esta semana. Puntos clave - El Comité Central aprobó la resolución en su Quinta Sesión Plenaria (del 26 al 29 de octubre); Xinhua publicó el texto el 1 de noviembre. - La sección VII, «Adoptar medidas firmes e integrales contra la corrupción», pide específicamente que los investigadores se centren en los sobornos y el patrimonio ilícito transferido a través de internet, las monedas virtuales, blockchain, el capital transfronterizo y otros canales no bancarios. - Las investigaciones deben abarcar tanto a quienes reciben sobornos como a quienes los ofrecen, con especial atención a los altos funcionarios, sus familias y asociados, y los funcionarios más jóvenes acusados de abusar de sus cargos. - El Partido ordena a las autoridades investigar la connivencia entre el Gobierno y las empresas, el uso indebido de fondos públicos, la titularidad oculta de activos a través de terceros, las recompensas aplazadas o encubiertas por abusar del poder y los acuerdos con intermediarios que ocultan pagos ilícitos. - Se hace hincapié en la cooperación transfronteriza: las autoridades deben perseguir a los fugitivos y recuperar los activos transferidos al extranjero, así como investigar los mecanismos que ocultan la titularidad o trasladan las ganancias entre jurisdicciones. - La resolución instruye a los organismos disciplinarios a crear sistemas de supervisión digital y plataformas de macrodatos, y a mejorar la coordinación con otros departamentos gubernamentales. Qué cambia —y qué no— - La resolución apunta al uso de la tecnología financiera y los activos virtuales para facilitar la corrupción, en lugar de anunciar nuevas prohibiciones a las operaciones habituales con criptomonedas. China continental ya prohíbe las operaciones con criptomonedas para clientes nacionales en virtud de la normativa financiera. - El documento no señala a exchanges, monedas estables ni métodos de transacción específicos. Aunque indica que las monedas virtuales (incluidas las como USDT, que se utilizan habitualmente para transferencias transfronterizas) pueden facilitar flujos ilícitos, no menciona tokens ni plataformas concretos, ni introduce nuevas sanciones inmediatas vinculadas a un instrumento específico. - Se presenta como una directriz anticorrupción y de supervisión, no como una nueva regulación del mercado con una fecha de entrada en vigor. Contexto: refuerzo continuo de las restricciones y la aplicación de la normativa - Esta resolución se suma a un endurecimiento regulatorio más amplio. En febrero de 2026, el Banco Popular de China y siete departamentos gubernamentales publicaron normas actualizadas que abarcan las transacciones con criptomonedas, la emisión no autorizada de tokens y las actividades relacionadas con activos del mundo real tokenizados. En virtud de esas normas, las principales criptomonedas y monedas estables no tienen la condición jurídica de moneda soberana de China, y se prohíbe a las empresas ofrecer servicios no autorizados de negociación de criptomonedas a clientes de China continental, incluidos ciertos servicios prestados por empresas extranjeras. - Los reguladores financieros chinos han dado cada vez más prioridad a los esfuerzos contra el blanqueo de capitales relacionados con los activos virtuales. Una campaña del verano de 2026 señaló las monedas virtuales, las redes bancarias clandestinas y las transferencias al extranjero como prioridades de aplicación de la normativa; el Banco Popular de China afirmó que había ampliado las investigaciones sobre organizaciones profesionales de blanqueo y redes de pago no convencionales. - Los órganos judiciales también se están preparando: el Tribunal Popular Supremo de China ha estado estudiando cómo deben abordar los jueces las disputas relacionadas con monedas virtuales y actividades financieras transfronterizas, y en mayo funcionarios expusieron planes para desarrollar normas jurídicas para casos emergentes relacionados con las criptomonedas. Ejemplos de aplicación de la normativa - Ya se han llevado a cabo investigaciones sobre funcionarios vinculados a las criptomonedas. En enero de 2026, medios estatales y la cobertura de Yicai Global informaron sobre el caso de Yao Qian, exfuncionario de la Comisión Reguladora de Valores de China que anteriormente dirigió el instituto de investigación sobre moneda digital del banco central. Según se informó, los investigadores rastrearon la recepción de 2.000 ETH, transacciones posteriores en exchanges y cuentas bancarias controladas mediante otras identidades. Qué significa para el ecosistema cripto - Para los actores nacionales, la resolución reafirma que los activos virtuales son un objetivo de las iniciativas anticorrupción y contra el blanqueo de capitales, y que los investigadores utilizarán tanto herramientas tradicionales como tecnologías de vigilancia financiera. - Los exchanges extraterritoriales, las mesas OTC y los acuerdos con monedas estables que interactúen con actores vinculados a China continental —especialmente funcionarios, sus familias o intermediarios— podrían estar sujetos a un mayor escrutinio mediante la cooperación transfronteriza y las iniciativas de recuperación de activos. - El énfasis del Partido en la creación de plataformas de supervisión basadas en macrodatos apunta a un seguimiento más sistemático de los flujos vinculados al poder público y a actores estatales, lo que podría aumentar la presión para hacer cumplir la normativa incluso cuando no se anuncien nuevas prohibiciones de mercado. En resumen La resolución del Comité Central señala un esfuerzo intensificado y atento a la tecnología para rastrear y castigar la corrupción que se vale de las criptomonedas, blockchain y mecanismos financieros transfronterizos. Aunque no modifica las prohibiciones de negociación nacional ya vigentes ni menciona tokens o plataformas específicos, refuerza el enfoque de las investigaciones y la supervisión, y eleva las exigencias de cumplimiento para cualquiera que gestione flujos transfronterizos de criptomonedas vinculados a funcionarios o entidades chinas. Lee más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news