Según las noticias de ChainCatcher, Tether ordenó a los clientes criptográficos que enviaran dólares estadounidenses a su socio bancario Capital Union Bank Ltd., con sede en las Bahamas, a través de la plataforma de pago Signet de Signature para pagar su moneda estable USDT, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Si bien no está claro cuándo comenzó el acuerdo, comenzó antes de que los reguladores se hicieran cargo de Signature Bank el mes pasado, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
"Los bancos utilizados por Tether siempre han tenido acceso a múltiples canales bancarios y contrapartes", dijo Tether en un comunicado enviado por correo electrónico. La gestión de riesgos de la compañía "nos permite identificar riesgos y debilidades específicos que otros pasan por alto, asegurando que nuestras entidades no se vean afectadas por Signature". exposición directa o indirecta”. Como se informó anteriormente, los fiscales estadounidenses habían estado investigando la cooperación de Signature Bank con clientes criptográficos antes de que los reguladores se hicieran cargo repentinamente del banco.
Los investigadores del Departamento de Justicia en Washington y Manhattan están investigando si Signature hizo lo suficiente para detectar posibles lavados de dinero por parte de sus clientes, como examinar quién abrió cuentas y monitorear transacciones en busca de signos de delito, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El banco y sus empleados no han sido acusados de irregularidades y es probable que la investigación concluya sin más acciones.
Se informa que Capital Union, un banco boutique con sede en Nassau, Bahamas, incluye los activos digitales como uno de sus principales negocios. Otros negocios incluyen préstamos, gestión patrimonial, comercio y ejecución. Fundada en 2013, la empresa obtuvo unos beneficios netos de 50,1 millones de dólares en 2021 y unos activos totales de 1.560 millones de dólares. Capital Union y otro banco de las Bahamas, Deltec Bank & Trust Ltd., mantienen las reservas de efectivo de Tether, mientras que Cantor Fitzgerald LP es el custodio de los valores del Tesoro estadounidense en poder de Tether. (Enlace fuente)