Utah presentó 14 cargos penales contra KalshiEX LLC y sus cofundadores, Tarek Mansour y Luana Lopes Lara, el 28 de octubre, alegando que promovieron juegos de azar ilegales en línea en el estado.
La acusación presentada el 28 de octubre incluye 12 delitos graves de tercer grado por promover juegos de azar en línea, uno por cada apuesta, además de un delito grave de segundo grado por presuntamente participar en un patrón de actividad ilegal y un único cargo menor por promover juegos de azar.
Los fiscales construyeron el caso a partir de una operación encubierta: el agente especial Scott Eggerman abrió una cuenta en Kalshi usando una dirección residencial de Utah, un número de teléfono y una tarjeta de débito emitidos en el estado.
Los fiscales dicen que el agente apostó $114.87 en 12 apuestas deportivas en Kalshi entre el 13 y el 26 de septiembre, y terminó perdiendo $25.10. La primera fue una apuesta de $10 en un partido entre los Dallas Cowboys y los New York Giants, que hizo después de superar una verificación de servicios de ubicación. Según el expediente, las apuestas abarcaron la NFL, el fútbol americano universitario, el béisbol, el fútbol y el hockey, y Kalshi cobró comisiones de entre 3 y 78 centavos por las operaciones.
Mansour, el director ejecutivo, y Lopes Lara, el director de operaciones, recibieron citaciones judiciales en lugar de órdenes de arresto, y se espera que comparezcan ante el Tribunal del Tercer Distrito de Utah, en el condado de Salt Lake.
El caso penal es el paso más contundente hasta ahora en una disputa que Utah ha estado ganando en sus propios tribunales. El 4 de agosto, el juez federal de distrito Robert Shelby dictaminó que la legislación federal sobre materias primas no impedía a Utah aplicar sus leyes de juego contra la plataforma de mercados de predicción, y el Décimo Circuito denegó a Kalshi protección de emergencia el 8 de septiembre. El fiscal general de Utah, Derek Brown, presentó una demanda civil por separado el 20 de octubre en la que reclama aproximadamente entre $30.6 millones y $61.2 millones en comisiones de operaciones a Kalshi y a dos firmas de negociación de Susquehanna.
Brown dijo en un comunicado que los juegos de azar son ilegales en Utah, ya sea que una persona haga la apuesta, organice el juego o lo promocione: «Llamarlo “mercado de predicción” no cambia lo que es, y estar registrado a nivel federal no coloca a una empresa por encima de la ley».
Los cargos también se presentaron un día después de que la CFTC, junto con el gobierno de EE. UU., demandara a Utah para impedir que el estado tomara medidas contra los mercados de predicción regulados a nivel federal; Utah es el décimo estado que la agencia lleva a los tribunales. Kalshi, una bolsa designada por la CFTC desde 2020, sostiene que sus contratos deportivos son derivados regulados a nivel federal, no juegos de azar. Un portavoz calificó la acusación de «extralimitación absurda» y dijo que Utah está «claramente haciendo política», y agregó que la empresa espera que se desestimen los cargos en los tribunales, como ocurrió en Arizona.
Kalshi debe presentar su respuesta ante la Corte Suprema de EE. UU. a la petición de Nueva Jersey en la disputa más amplia el 9 de noviembre.