Un hacker transfirió unos 38 millones de dólares a través del puente Relay en 7 horas; cofundador de THORChain responde al llamado del FBI para interceptar los fondos
Según informaron PANews y Odaily en la mañana del 1 de noviembre, hora de Pekín, los fondos robados en el ataque de unos 6.300 millones de dólares a Binance encontraron una nueva ruta: el investigador on-chain Specter detectó que, en un lapso de 7 horas, se transfirieron unos 38 millones de dólares a través del protocolo cross-chain Relay, y que las transferencias siguen en curso.
- Cambio de ruta: THORChain se había detenido inesperadamente debido a una reorganización de Ethereum, lo que retrasó la ruta de lavado de estos fondos. Specter señaló que no era posible transferirlos en tan poco tiempo a través de THORChain y que Relay abrió una vía, aunque afirmó haber implementado un sistema KYT (conoce tus transacciones), no logró impedir las operaciones.
- El llamado del FBI llegó primero: el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la División de Investigación Criminal del IRS atribuyeron previamente el caso al grupo norcoreano TraderTraitor y pidieron a operadores de nodos, operadores de RPC, plataformas de intercambio instantáneo y proveedores de servicios DeFi que bloquearan las transacciones de las direcciones implicadas. También publicaron cientos de direcciones relacionadas.
- Respuesta de THORChain: el cofundador Chad Barraford publicó hoy una respuesta en la que afirmó que los operadores de THORNode no poseen información no pública y que todos los datos pertinentes están disponibles públicamente en tiempo real, por lo que los investigadores pueden obtenerlos sin una citación judicial. Dijo que esta es la situación ideal para una investigación. También señaló que, en los grandes ataques informáticos, los atacantes suelen terminar convirtiendo los fondos a dólares a través de plataformas centralizadas, y que estas, al disponer de información de identidad, deberían cooperar con las autoridades.
- Contexto: Binance afirmó anteriormente que ya había repuesto alrededor del 90 % de los activos afectados y que las reservas de los diez principales tokens estaban totalmente respaldadas. Su objetivo era reanudar los retiros por fases el 1 de noviembre. Hasta el momento de esta revisión, no se ha visto ningún anuncio de Binance que confirme la reanudación de los retiros. Prevalecerán los anuncios oficiales.
Mi análisis: perspectiva neutral a corto plazo para $BTC , porque estas transferencias aceleran el movimiento de fondos robados existentes y no constituyen una prueba directa de nuevas ventas en el mercado, por lo que su repercusión en los precios a corto plazo es limitada. Sin embargo, indican que será más difícil recuperar los fondos y que aumentará la presión regulatoria sobre las plataformas y los puentes cross-chain. Si más adelante se convierten grandes cantidades en efectivo, el ánimo del mercado podría verse afectado a corto plazo.
$BTC $ETH
#币安被盗 #链上追踪 #FBI
Fuente: Según informaron PANews, Odaily y 0x News el 1 de noviembre, el investigador on-chain Specter y Onchain Lens realizaron el seguimiento (la atribución y el flujo de fondos corresponden a sus observaciones; la atribución del FBI se publicó esta mañana). BTC ronda los 77.500 dólares. El movimiento de fondos robados no significa que ya se hayan convertido en efectivo, y el llamado a interceptarlos no significa que se hayan recuperado. Estén atentos al anuncio oficial de Binance sobre la reanudación de los retiros.
¿Puede realmente el sistema KYT de un puente cross-chain detener los fondos robados? ¿Qué opinas? Pulsa la etiqueta para ver cotizaciones en tiempo real. Solo con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.
Según informaron PANews y Odaily en la mañana del 1 de noviembre, hora de Pekín, los fondos robados en el ataque de unos 6.300 millones de dólares a Binance encontraron una nueva ruta: el investigador on-chain Specter detectó que, en un lapso de 7 horas, se transfirieron unos 38 millones de dólares a través del protocolo cross-chain Relay, y que las transferencias siguen en curso.
- Cambio de ruta: THORChain se había detenido inesperadamente debido a una reorganización de Ethereum, lo que retrasó la ruta de lavado de estos fondos. Specter señaló que no era posible transferirlos en tan poco tiempo a través de THORChain y que Relay abrió una vía, aunque afirmó haber implementado un sistema KYT (conoce tus transacciones), no logró impedir las operaciones.
- El llamado del FBI llegó primero: el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la División de Investigación Criminal del IRS atribuyeron previamente el caso al grupo norcoreano TraderTraitor y pidieron a operadores de nodos, operadores de RPC, plataformas de intercambio instantáneo y proveedores de servicios DeFi que bloquearan las transacciones de las direcciones implicadas. También publicaron cientos de direcciones relacionadas.
- Respuesta de THORChain: el cofundador Chad Barraford publicó hoy una respuesta en la que afirmó que los operadores de THORNode no poseen información no pública y que todos los datos pertinentes están disponibles públicamente en tiempo real, por lo que los investigadores pueden obtenerlos sin una citación judicial. Dijo que esta es la situación ideal para una investigación. También señaló que, en los grandes ataques informáticos, los atacantes suelen terminar convirtiendo los fondos a dólares a través de plataformas centralizadas, y que estas, al disponer de información de identidad, deberían cooperar con las autoridades.
- Contexto: Binance afirmó anteriormente que ya había repuesto alrededor del 90 % de los activos afectados y que las reservas de los diez principales tokens estaban totalmente respaldadas. Su objetivo era reanudar los retiros por fases el 1 de noviembre. Hasta el momento de esta revisión, no se ha visto ningún anuncio de Binance que confirme la reanudación de los retiros. Prevalecerán los anuncios oficiales.
Mi análisis: perspectiva neutral a corto plazo para $BTC , porque estas transferencias aceleran el movimiento de fondos robados existentes y no constituyen una prueba directa de nuevas ventas en el mercado, por lo que su repercusión en los precios a corto plazo es limitada. Sin embargo, indican que será más difícil recuperar los fondos y que aumentará la presión regulatoria sobre las plataformas y los puentes cross-chain. Si más adelante se convierten grandes cantidades en efectivo, el ánimo del mercado podría verse afectado a corto plazo.
$BTC $ETH
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Fuente: Según informaron PANews, Odaily y 0x News el 1 de noviembre, el investigador on-chain Specter y Onchain Lens realizaron el seguimiento (la atribución y el flujo de fondos corresponden a sus observaciones; la atribución del FBI se publicó esta mañana). BTC ronda los 77.500 dólares. El movimiento de fondos robados no significa que ya se hayan convertido en efectivo, y el llamado a interceptarlos no significa que se hayan recuperado. Estén atentos al anuncio oficial de Binance sobre la reanudación de los retiros.
¿Puede realmente el sistema KYT de un puente cross-chain detener los fondos robados? ¿Qué opinas? Pulsa la etiqueta para ver cotizaciones en tiempo real. Solo con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.
