Es interesante este comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2023: documenta cómo varios operadores OTC convirtieron en moneda fiduciaria las criptomonedas que tenían los hackers norcoreanos.
Después de robar las criptomonedas, los hackers norcoreanos primero usaban mezcladores en cadena y exchanges descentralizados para ocultar su origen.
Luego entregaban las criptomonedas ya blanqueadas a un operador OTC, que las transfería a los principales exchanges para venderlas y convertirlas en moneda fiduciaria. Solo en 2021 hicieron varias operaciones de este tipo, por un total de varios millones de dólares.
Después, otro operador OTC de Hong Kong se encargaba de realizar los pagos: transfería dinero a otras empresas en nombre de sociedades ficticias. Así, Corea del Norte podía usar cuentas corporativas aparentemente legítimas para eludir los controles bancarios e ingresar en el sistema financiero estadounidense.
Al final, esa moneda fiduciaria servía para financiar al régimen norcoreano y sus programas de misiles y armas nucleares.
Además, entre los sancionados de la misma operación estaba Shim Hyon Sop, representante del banco norcoreano Kwangson. El FBI lo busca y está acusado de haber usado sociedades ficticias durante más de diez años para engañar a bancos estadounidenses y conseguir que transfirieran dólares, ayudando a Corea del Norte a liquidar operaciones comerciales.
Después de robar las criptomonedas, los hackers norcoreanos primero usaban mezcladores en cadena y exchanges descentralizados para ocultar su origen.
Luego entregaban las criptomonedas ya blanqueadas a un operador OTC, que las transfería a los principales exchanges para venderlas y convertirlas en moneda fiduciaria. Solo en 2021 hicieron varias operaciones de este tipo, por un total de varios millones de dólares.
Después, otro operador OTC de Hong Kong se encargaba de realizar los pagos: transfería dinero a otras empresas en nombre de sociedades ficticias. Así, Corea del Norte podía usar cuentas corporativas aparentemente legítimas para eludir los controles bancarios e ingresar en el sistema financiero estadounidense.
Al final, esa moneda fiduciaria servía para financiar al régimen norcoreano y sus programas de misiles y armas nucleares.
Además, entre los sancionados de la misma operación estaba Shim Hyon Sop, representante del banco norcoreano Kwangson. El FBI lo busca y está acusado de haber usado sociedades ficticias durante más de diez años para engañar a bancos estadounidenses y conseguir que transfirieran dólares, ayudando a Corea del Norte a liquidar operaciones comerciales.
