Este comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2023 es interesante: documenta cómo varios comerciantes OTC ayudaron a convertir en moneda fiduciaria criptomonedas que estaban en manos de hackers norcoreanos.
Después de robar las criptomonedas, los hackers norcoreanos primero utilizaron mezcladores en cadena y exchanges descentralizados para ocultar su origen.
Luego entregaron las criptomonedas lavadas a un comerciante OTC, quien las transfirió a importantes exchanges convencionales para venderlas y convertirlas en moneda fiduciaria. Solo en 2021 hicieron varias operaciones de este tipo, por un total de varios millones de dólares.
Después, otro comerciante OTC de Hong Kong se encargaba de los pagos: transfería dinero a otras empresas en nombre de compañías fantasma. Así, Corea del Norte podía usar cuentas corporativas aparentemente legítimas para eludir los controles bancarios y acceder al sistema financiero estadounidense.
Al final, esa moneda fiduciaria serviría para financiar al régimen norcoreano y sus programas de misiles y armas nucleares.
Además, entre los sancionados se encontraba Shim Hyon Sop, representante del Banco Kwangson de Corea del Norte. El FBI lo busca y está acusado de haber usado compañías fantasma durante más de diez años para engañar a bancos estadounidenses y conseguir que transfirieran dólares, ayudando a Corea del Norte a liquidar operaciones comerciales.
Después de robar las criptomonedas, los hackers norcoreanos primero utilizaron mezcladores en cadena y exchanges descentralizados para ocultar su origen.
Luego entregaron las criptomonedas lavadas a un comerciante OTC, quien las transfirió a importantes exchanges convencionales para venderlas y convertirlas en moneda fiduciaria. Solo en 2021 hicieron varias operaciones de este tipo, por un total de varios millones de dólares.
Después, otro comerciante OTC de Hong Kong se encargaba de los pagos: transfería dinero a otras empresas en nombre de compañías fantasma. Así, Corea del Norte podía usar cuentas corporativas aparentemente legítimas para eludir los controles bancarios y acceder al sistema financiero estadounidense.
Al final, esa moneda fiduciaria serviría para financiar al régimen norcoreano y sus programas de misiles y armas nucleares.
Además, entre los sancionados se encontraba Shim Hyon Sop, representante del Banco Kwangson de Corea del Norte. El FBI lo busca y está acusado de haber usado compañías fantasma durante más de diez años para engañar a bancos estadounidenses y conseguir que transfirieran dólares, ayudando a Corea del Norte a liquidar operaciones comerciales.
