#TRMCasinosCamboyanosRecibieron$1.07BEnCripto
🚨 TRM Labs: Casinos camboyanos recibieron $1.07B en criptomonedas
TRM Labs informa que 34 entidades de casinos en Sihanoukville, Camboya, recibieron aproximadamente $1.07 mil millones en criptomonedas entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2026.
El 64 % ($687 millones) fue a parar a casinos vinculados a redes sancionadas por la OFAC.
El 99,9 % de los fondos correspondía a $USDT en la red $TRON.US .
Las entradas promediaron $148 millones mensuales a principios de año y luego disminuyeron a unos $95 millones.
Los casinos y establecimientos locales continuaron ofreciendo servicios de conversión de criptomonedas a efectivo con una diligencia debida limitada.
Esto pone de relieve cómo ciertas jurisdicciones siguen siendo puntos de salida clave para grandes volúmenes de criptomonedas, incluidos fondos vinculados a entidades sancionadas. Los persistentes flujos de $USDT -TRON y las débiles prácticas de KYC demuestran que aún existen brechas en la aplicación de la normativa. Se necesita una cooperación regional más sólida, un mejor monitoreo en cadena y regulaciones locales más estrictas para cerrar estos canales de retiro de efectivo y proteger la integridad del ecosistema cripto en general.
#Crypto #USDT #TRON #Compliance
🚨 TRM Labs: Casinos camboyanos recibieron $1.07B en criptomonedas
TRM Labs informa que 34 entidades de casinos en Sihanoukville, Camboya, recibieron aproximadamente $1.07 mil millones en criptomonedas entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2026.
El 64 % ($687 millones) fue a parar a casinos vinculados a redes sancionadas por la OFAC.
El 99,9 % de los fondos correspondía a $USDT en la red $TRON.US .
Las entradas promediaron $148 millones mensuales a principios de año y luego disminuyeron a unos $95 millones.
Los casinos y establecimientos locales continuaron ofreciendo servicios de conversión de criptomonedas a efectivo con una diligencia debida limitada.
Esto pone de relieve cómo ciertas jurisdicciones siguen siendo puntos de salida clave para grandes volúmenes de criptomonedas, incluidos fondos vinculados a entidades sancionadas. Los persistentes flujos de $USDT -TRON y las débiles prácticas de KYC demuestran que aún existen brechas en la aplicación de la normativa. Se necesita una cooperación regional más sólida, un mejor monitoreo en cadena y regulaciones locales más estrictas para cerrar estos canales de retiro de efectivo y proteger la integridad del ecosistema cripto en general.
#Crypto #USDT #TRON #Compliance
