Según informó TRM, de los 1.070 millones de dólares recibidos por los casinos de Sihanoukville, el 64 % tuvo vínculos con entidades de la lista de sanciones de la OFAC.
Los reguladores ya tienen en la mira estos canales de blanqueo de dinero. Las instituciones seguramente se apresurarán a cortar relaciones, y la liquidez extrabursátil se reducirá.
$BTC
Los reguladores ya tienen en la mira estos canales de blanqueo de dinero. Las instituciones seguramente se apresurarán a cortar relaciones, y la liquidez extrabursátil se reducirá.
$BTC