Evolución de los métodos
1. Etapa primitiva inicial (2014–2018)
Mezcladores: uso de herramientas tempranas como BitMixer para fragmentar BTC.
Operaciones extrabursátiles y pequeñas plataformas: depósito directo en pequeñas plataformas sin requisitos de KYC para convertir los fondos en moneda fiduciaria u otras altcoins.
Mercados de la dark web: transferencias por lotes a AlphaBay o Hydra, donde se usan servicios de retiro para convertir los fondos en moneda fiduciaria, tarjetas de regalo o Monero.

2. Etapa de tecnologías descentralizadas (2019–2023)
DeFi: intercambio rápido de diversas altcoins ERC-20 por ETH o USDT en $UNI , 1inch o Curve.
Cadenas centradas en la privacidad: mezcla en la cadena para depositar $ETH y retirarlo desde una dirección completamente nueva. Mediante puentes entre cadenas como RenBTC y Thorchain, se convierte ETH entre cadenas a BTC y luego se transfiere a Monero para lograr un anonimato total.

3. Etapa de liquidez compuesta y pools falsos (2024–2026)
Saltos entre cadenas y mezcladores: Lazarus pasa a usar nuevos mezcladores como Railgun, Sinbad y YoMix.
Pools de tokens propios: emisión de tokens sin valor y creación de pools de liquidez. Luego, mediante otras direcciones anónimas bajo su control, se inyectan tokens sin valor en el pool para «drenarlo/canjearlos» por USDT/ETH legítimos.
Externalización especializada: subcontratación a varios equipos profesionales de OTC en la cadena o del mercado clandestino para liquidar rápidamente los fondos con descuento y transferir el riesgo a intermediarios.

No existe un método de custodia totalmente seguro; solo se pueden diversificar los fondos. ¿Dónde guardas la mayor parte de tus fondos?