🚨 EE. UU. SANCIONA A RED INVOLUCRADA EN MILLONES DE DÓLARES EN CRIPTOMONEDAS
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció, el 28/10/2026, sanciones contra 10 personas y una entidad involucradas, según las autoridades, en esquemas de trabajadores tecnológicos vinculados a Corea del Norte.
La investigación identificó el uso de identidades falsas, contrataciones fraudulentas y transferencias de criptomonedas para mover fondos destinados al régimen norcoreano.
Dos casos destacados por la OFAC:
• Vitold Obertas: casi US$ 2 millones en conversiones de criptomonedas desde enero de 2025.
• Ilya Boykov: aproximadamente US$ 3,5 millones en operaciones con criptomonedas desde 2024.
Los montos representan actividades atribuidas a diferentes intermediarios y no deben interpretarse automáticamente como el total movido por la red.
¿Por qué es importante?
Las sanciones refuerzan la necesidad de monitorear las transacciones, identificar a las contrapartes y aplicar controles contra el lavado de dinero.
Para los exchanges y las instituciones financieras, el caso pone de manifiesto los riesgos de cumplimiento asociados a redes internacionales que utilizan activos digitales.
La medida no significa que el uso de criptomonedas sea ilícito por sí mismo.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. — OFAC, 28/10/2026.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció, el 28/10/2026, sanciones contra 10 personas y una entidad involucradas, según las autoridades, en esquemas de trabajadores tecnológicos vinculados a Corea del Norte.
La investigación identificó el uso de identidades falsas, contrataciones fraudulentas y transferencias de criptomonedas para mover fondos destinados al régimen norcoreano.
Dos casos destacados por la OFAC:
• Vitold Obertas: casi US$ 2 millones en conversiones de criptomonedas desde enero de 2025.
• Ilya Boykov: aproximadamente US$ 3,5 millones en operaciones con criptomonedas desde 2024.
Los montos representan actividades atribuidas a diferentes intermediarios y no deben interpretarse automáticamente como el total movido por la red.
¿Por qué es importante?
Las sanciones refuerzan la necesidad de monitorear las transacciones, identificar a las contrapartes y aplicar controles contra el lavado de dinero.
Para los exchanges y las instituciones financieras, el caso pone de manifiesto los riesgos de cumplimiento asociados a redes internacionales que utilizan activos digitales.
La medida no significa que el uso de criptomonedas sea ilícito por sí mismo.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. — OFAC, 28/10/2026.
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