$PEPE $牛来 $币安人生 ¿De verdad no se pueden rastrear los fondos guardados en una billetera fría?
Si conviertes más de cien millones en USDT, los depositas en una billetera fría y se la confías a otra persona, ¿de verdad no se pueden rastrear?
Un informe sobre un caso relacionado con vínculos entre la política y los negocios situó a dos funcionarios, una empresa cotizada y un abogado dentro de la misma pista financiera.
El alto ejecutivo E transfirió USDT: una operación de unos 30 millones de USDT a una cuenta relacionada con el funcionario A y otra de unos 15 millones de USDT a una cuenta relacionada con el funcionario B.
USDT, o Tether, es una stablecoin vinculada al dólar estadounidense en una proporción de 1:1. Tras iniciar la investigación, los investigadores tomaron el control de una billetera relacionada con A y, más adelante, encontraron una billetera relacionada con B en manos de un tercero.
En marzo, las autoridades hicieron público el anuncio oficial de la investigación sobre A, y los investigadores tomaron posteriormente el control de su billetera fría. La investigación se amplió a otras seis billeteras propiedad de E y al destino de los fondos.
En abril, los investigadores se llevaron a B para interrogarlo. Registraron su domicilio, pero no encontraron pistas sobre la billetera. A finales de abril, se llevaron al abogado C para interrogarlo. Las partes implicadas sostuvieron que una parte de los fondos correspondía a honorarios legales.
A y B son funcionarios; D es el beneficiario efectivo de la empresa; E, un alto ejecutivo; y C, un abogado. Si las transacciones financieras del caso constituyeron un intercambio de dinero por poder, o si se encubrieron otros acuerdos financieros bajo la apariencia de servicios jurídicos, es algo que los investigadores deben determinar a partir de las pruebas.
Los investigadores avanzan en el caso contrastando los registros técnicos con las declaraciones de las personas implicadas.
Una billetera fría suena a «caja fuerte», pero lo esencial es la custodia de la clave privada. La cadena de bloques almacena los saldos de los activos y los registros de las transacciones; esa información no se guarda en la billetera de hardware.
Es decir, la billetera fría mantiene la clave privada fuera de línea, sin conexión a internet, pero los registros de las transacciones permanecen en el libro mayor público. Cualquiera que conozca la dirección correspondiente puede consultar los registros de transferencias y pagos; no necesita la clave privada.
Si otra persona tiene la clave privada, en la práctica esa persona controla los activos. Que sea «fría» solo reduce el riesgo de que la clave privada quede expuesta en internet; no oculta automáticamente la actividad en la cadena de bloques.
Además, los intercambios entre moneda fiduciaria y criptomonedas suelen vincular cuentas del mundo real con direcciones de la cadena de bloques. Al entrar o salir fondos de plataformas reguladas, aún pueden quedar rastros que permitan seguirlos.
Por eso, confiar grandes cantidades de criptomonedas a otra persona para que las custodie no equivale a tener una caja fuerte imposible de rastrear. En cuanto la clave privada deja de estar bajo el control de su titular, el riesgo también se transfiere.#股票财报季
Si conviertes más de cien millones en USDT, los depositas en una billetera fría y se la confías a otra persona, ¿de verdad no se pueden rastrear?
Un informe sobre un caso relacionado con vínculos entre la política y los negocios situó a dos funcionarios, una empresa cotizada y un abogado dentro de la misma pista financiera.
El alto ejecutivo E transfirió USDT: una operación de unos 30 millones de USDT a una cuenta relacionada con el funcionario A y otra de unos 15 millones de USDT a una cuenta relacionada con el funcionario B.
USDT, o Tether, es una stablecoin vinculada al dólar estadounidense en una proporción de 1:1. Tras iniciar la investigación, los investigadores tomaron el control de una billetera relacionada con A y, más adelante, encontraron una billetera relacionada con B en manos de un tercero.
En marzo, las autoridades hicieron público el anuncio oficial de la investigación sobre A, y los investigadores tomaron posteriormente el control de su billetera fría. La investigación se amplió a otras seis billeteras propiedad de E y al destino de los fondos.
En abril, los investigadores se llevaron a B para interrogarlo. Registraron su domicilio, pero no encontraron pistas sobre la billetera. A finales de abril, se llevaron al abogado C para interrogarlo. Las partes implicadas sostuvieron que una parte de los fondos correspondía a honorarios legales.
A y B son funcionarios; D es el beneficiario efectivo de la empresa; E, un alto ejecutivo; y C, un abogado. Si las transacciones financieras del caso constituyeron un intercambio de dinero por poder, o si se encubrieron otros acuerdos financieros bajo la apariencia de servicios jurídicos, es algo que los investigadores deben determinar a partir de las pruebas.
Los investigadores avanzan en el caso contrastando los registros técnicos con las declaraciones de las personas implicadas.
Una billetera fría suena a «caja fuerte», pero lo esencial es la custodia de la clave privada. La cadena de bloques almacena los saldos de los activos y los registros de las transacciones; esa información no se guarda en la billetera de hardware.
Es decir, la billetera fría mantiene la clave privada fuera de línea, sin conexión a internet, pero los registros de las transacciones permanecen en el libro mayor público. Cualquiera que conozca la dirección correspondiente puede consultar los registros de transferencias y pagos; no necesita la clave privada.
Si otra persona tiene la clave privada, en la práctica esa persona controla los activos. Que sea «fría» solo reduce el riesgo de que la clave privada quede expuesta en internet; no oculta automáticamente la actividad en la cadena de bloques.
Además, los intercambios entre moneda fiduciaria y criptomonedas suelen vincular cuentas del mundo real con direcciones de la cadena de bloques. Al entrar o salir fondos de plataformas reguladas, aún pueden quedar rastros que permitan seguirlos.
Por eso, confiar grandes cantidades de criptomonedas a otra persona para que las custodie no equivale a tener una caja fuerte imposible de rastrear. En cuanto la clave privada deja de estar bajo el control de su titular, el riesgo también se transfiere.#股票财报季
