Puntos destacados
El Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de octubre a 10 personas y una entidad por presunto fraude relacionado con trabajadores norcoreanos de TI y redes financieras.
Supuestamente, intermediarios rusos gestionaron conversiones de casi 2 millones de dólares en criptomonedas y transacciones de al menos 1,25 millones de dólares en otras divisas para funcionarios norcoreanos.
Un facilitador independiente supuestamente intercambió o convirtió 3,5 millones de dólares en criptomonedas mientras prestaba apoyo a una empresa de TI vinculada a Corea del Norte.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a 10 personas y una entidad por su presunta participación en operaciones con trabajadores norcoreanos de TI que generaron ingresos para el Gobierno y movieron fondos a través de redes financieras internacionales.
En un anuncio del 28 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro afirmó que las redes utilizaron transacciones con criptomonedas, técnicas de lavado de dinero e identidades fraudulentas para ocultar los vínculos de los trabajadores con Corea del Norte.
El Departamento del Tesoro afirmó que los esquemas generaban ingresos para los programas norcoreanos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Las designaciones apuntan a intermediarios financieros, administradores de grupos de trabajadores de TI en el extranjero y trabajadores que operan desde Rusia.
Regulaciones y políticas
El Tesoro de EE. UU. sanciona a 10 personas por redes de criptomonedas vinculadas a trabajadores norcoreanos de TI
La OFAC señaló a 10 personas y una entidad por presuntos esquemas de trabajadores norcoreanos de TI que implicaban transferencias de criptomonedas, lavado de dinero e ingresos para programas armamentísticos.
Sello del Departamento del Tesoro de EE. UU., monedas físicas de criptomonedas y un documento con el sello «SANCIONES», superpuestos con una bandera norcoreana y la silueta de un hacker.
Aspectos destacados
El 28 de octubre, el Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y una entidad por presuntos fraudes y redes financieras vinculados a trabajadores norcoreanos de TI.
Presuntamente, intermediarios rusos gestionaron conversiones de criptomonedas por casi 2 millones de dólares y al menos 1,25 millones de dólares en otras transacciones monetarias para funcionarios norcoreanos.
Presuntamente, otro facilitador intercambió o convirtió 3,5 millones de dólares en criptomonedas mientras apoyaba a una empresa de TI vinculada a Corea del Norte.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y una entidad por sus presuntos papeles en esquemas de trabajadores norcoreanos de TI que generaron ingresos para el gobierno y movieron fondos a través de redes financieras internacionales.
En un anuncio del 28 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro afirmó que las redes utilizaron transacciones con criptomonedas, técnicas de lavado de dinero e identidades fraudulentas para ocultar los vínculos de los trabajadores con Corea del Norte.
El Departamento del Tesoro afirmó que los esquemas generaban ingresos para los programas norcoreanos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Las designaciones apuntan a intermediarios financieros, administradores de grupos de trabajadores de TI en el extranjero y trabajadores que operan desde Rusia.
Intermediarios rusos gestionaron millones en transacciones con criptomonedas
El Departamento del Tesoro identificó al ciudadano ruso Vitold Viktorovich Obertas como intermediario en transacciones financieras norcoreanas, incluidas las relacionadas con Amnokgang Technology Development Company, sancionada por la OFAC en marzo de 2026.
Desde enero de 2025, Obertas presuntamente realizó conversiones de criptomonedas por casi 2 millones de dólares y al menos 1,25 millones de dólares en otras transacciones monetarias para funcionarios norcoreanos.
La OFAC también sancionó al ciudadano ruso Ilya Aleksandrovich Boykov por su presunto apoyo a Alis, una empresa de TI vinculada a Corea del Norte. El Departamento del Tesoro afirmó que Boykov había intercambiado o convertido el equivalente a 3,5 millones de dólares en criptomonedas desde 2024, supervisado transacciones y prestado apoyo logístico.
Las cifras corresponden a actividades distintas y no constituyen un total combinado de transacciones.
Administradores de trabajadores norcoreanos de TI transfirieron criptomonedas
Las sanciones también apuntan a dos ciudadanos norcoreanos que presuntamente administraban delegaciones independientes de trabajadores de TI con sede en Rusia.
Kim Ki Hyok dirige una delegación asociada con Alis, donde sus responsabilidades, según se informa, incluyen supervisar a los trabajadores y asegurarse de que cumplan sus objetivos financieros. Según el Departamento del Tesoro, transfirió casi 500.000 dólares en criptomonedas para el grupo en 2024.
Kim Hyo Dong dirige otra delegación, vinculada a Chinyong Information Technology Cooperation Company. La OFAC afirmó que brindó asistencia logística, participó en esfuerzos para evadir sanciones y facilitó transferencias superiores a 100.000 dólares desde al menos diciembre de 2023.
La OFAC designó a ambas personas por su presunto apoyo financiero o de otro tipo a empresas sancionadas anteriormente por sus vínculos con operaciones norcoreanas de TI.
Seis trabajadores habrían generado más de 750.000 dólares
La OFAC también sancionó al Centro de Desarrollo Técnico y Financiero Primero (FFTDC), una entidad controlada por Corea del Norte con sede en Rusia, junto con seis trabajadores norcoreanos de TI asociados con ella.
La agencia identificó a los trabajadores como Kim Kyong Ju, Ri Thae Chol, So Hyon Jin, Han Yu Song, Kim Sung Gwan y Hyon Se Il. Indicó que, en conjunto, generaron más de 750.000 dólares para el FFTDC desde 2025.
Según el Departamento del Tesoro, el grupo utilizó herramientas de software y transferencias complejas de criptomonedas para respaldar sus actividades de generación de ingresos. La OFAC designó al FFTDC por su presunto papel en el envío de trabajadores al extranjero para generar ingresos para Corea del Norte. Los seis trabajadores fueron sancionados por su presunta participación en la operación.
El secretario del Tesoro, Bessent, comenta sobre las sanciones
En una publicación del 28 de octubre en X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, compartió el anuncio y dijo que operativos norcoreanos de TI habían utilizado actividades fraudulentas para atacar a empresas estadounidenses.
El régimen norcoreano sigue atacando y explotando a empresas estadounidenses mediante actividades fraudulentas llevadas a cabo por sus operativos de TI en el extranjero, quienes utilizan datos confidenciales como arma y extorsionan a empresas para obtener pagos cuantiosos. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro…
— Secretario del Tesoro Scott Bessent (@SecScottBessent) 28 de octubre de 2026
Añadió que el Departamento del Tesoro seguiría utilizando las herramientas disponibles para proteger a las empresas estadounidenses y exigir responsabilidades a los responsables.
El Tesoro afirma que los trabajadores usaron identidades falsas para conseguir empleo
El Departamento del Tesoro indicó que los trabajadores norcoreanos de TI utilizan documentos falsos, identidades robadas y perfiles en línea inventados para conseguir empleo en empresas legítimas de Estados Unidos y otros países.
Según la agencia, el gobierno norcoreano se apropia de la mayor parte de los salarios que ganan estos trabajadores, generando ingresos para sus programas armamentísticos.
El Departamento del Tesoro también advirtió que algunos trabajadores aprovechan su acceso a redes corporativas para desplegar programas maliciosos, extraer información confidencial y robar datos de propiedad exclusiva, lo que podría exponer a sus empleadores a riesgos financieros y de ciberseguridad.
En una publicación del 28 de octubre en X, Alex Raufoglu, corresponsal sénior en Washington de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), destacó las sanciones del Departamento del Tesoro contra 10 personas y una entidad por presuntas operaciones de trabajadores norcoreanos de TI.
¡¡NUEVO!! Estados Unidos sanciona a 10 personas y una entidad acusadas de ayudar a Corea del Norte a llevar a cabo planes fraudulentos de trabajadores de TI dirigidos contra empresas estadounidenses y de canalizar millones a los programas armamentísticos de Pionyang
Las redes utilizaron transacciones con criptomonedas y lavado de dinero para mover fondos ilícitos…
— Alex Raufoglu (@ralexdc) 28 de octubre de 2026
Sanciones anteriores del Tesoro apuntaron a redes de criptomonedas vinculadas a Irán
Las designaciones contra Corea del Norte se producen tras medidas anteriores de Estados Unidos dirigidas contra redes de criptomonedas que, según el Departamento del Tesoro, estaban vinculadas al sistema financiero de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
El 7 de agosto de 2026, la OFAC sancionó a Shelbit Exchange, a Aban Tether, con sede en Irán, y al expatriado iraní Siavash Kayvanpour por presuntas actividades financieras vinculadas al IRGC.
Según el informe, la OFAC afirmó que Shelbit había recibido más de un millón de dólares en activos digitales de billeteras vinculadas al IRGC y enviado más de dos millones de dólares a direcciones asociadas con el grupo. Se acusó a Aban Tether de procesar transacciones vinculadas a plataformas iraníes sancionadas anteriormente.
La medida de agosto se centró en casas de cambio e intermediarios que presuntamente movían fondos vinculados a redes iraníes, mientras que las designaciones de octubre apuntan a facilitadores financieros, administradores de trabajadores de TI y trabajadores acusados de generar ingresos para Corea del Norte.
Qué significan las sanciones para las instituciones financieras
Según las normas de la OFAC, los bienes y derechos sobre bienes pertenecientes a personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o estén en posesión o bajo el control de personas estadounidenses generalmente deben bloquearse y notificarse a la agencia.
Por lo general, se prohíben las transacciones de personas estadounidenses, así como las que se realicen dentro de Estados Unidos o transiten por el país, si involucran bienes bloqueados, salvo que se aplique una exención o la OFAC emita una licencia. Las empresas que sean propiedad directa o indirecta, en al menos un 50 %, de una o más personas bloqueadas también suelen estar sujetas a los requisitos de bloqueo.
El Departamento del Tesoro advirtió que las infracciones de las sanciones pueden acarrear sanciones civiles o penales. Las personas no estadounidenses también pueden quedar expuestas a sanciones por ciertas conductas que provoquen que personas estadounidenses infrinjan las sanciones o que eludan las restricciones de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro no reveló un valor total de todas las actividades financieras asociadas con las redes señaladas en la medida del 28 de octubre.
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