🚨 Última hora: la ED investiga 5.000 millones de rupias en criptomonedas en Bybit, Binance y Mudrex
⚠️ La Dirección de Cumplimiento (ED) realiza registros en Bengaluru y Madhya Pradesh por presuntas violaciones de FEMA relacionadas con criptomonedas
📍 ¿Qué ocurrió?
La Dirección de Cumplimiento realizó registros el 27 de octubre de 2026 en múltiples ubicaciones de Bengaluru y Madhya Pradesh por presuntas transacciones financieras transfronterizas no autorizadas mediante criptomonedas.
💰 Más de ₹4.600 crore bajo investigación
Según los informes, las conclusiones preliminares apuntan a más de ₹4.600 crore en transferencias transfronterizas no autorizadas y saldos de criptoactivos en plataformas extranjeras en la investigación de Mudrex/Saber.money.
🔍 Principales acusaciones de la ED:
▪️ Transferencias internacionales de dinero no autorizadas utilizando criptoactivos y stablecoins.
▪️ Presunto uso de empresas fantasma registradas en jurisdicciones extranjeras y paraísos fiscales.
▪️ Grandes transacciones de criptomonedas over-the-counter (OTC).
▪️ Presunto uso de plataformas extranjeras de criptomonedas, incluidas Binance y Bybit, en transacciones bajo investigación.
▪️ Posible evasión de los canales de remesas transfronterizas autorizados por el RBI.
💵 ¿Cómo funcionaba el presunto mecanismo?
1️⃣ Los clientes depositaban moneda tradicional en las cuentas bancarias de la empresa.
2️⃣ Los fondos se utilizaban para comprar criptoactivos, incluidos USDT y USDC.
3️⃣ Los criptoactivos se transferían o vendían a través de plataformas de criptomonedas.
4️⃣ Los ingresos presuntamente se utilizaban para facilitar pagos transfronterizos fuera de los canales de remesa autorizados.
⚖️ ¿Por qué importa esto?
La Ley de Gestión de Divisas de la India (FEMA), de 1999, regula las transacciones de divisas y los pagos transfronterizos. La investigación se centra en si las transacciones presuntamente violaron estas normas.
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⚠️ La Dirección de Cumplimiento (ED) realiza registros en Bengaluru y Madhya Pradesh por presuntas violaciones de FEMA relacionadas con criptomonedas
📍 ¿Qué ocurrió?
La Dirección de Cumplimiento realizó registros el 27 de octubre de 2026 en múltiples ubicaciones de Bengaluru y Madhya Pradesh por presuntas transacciones financieras transfronterizas no autorizadas mediante criptomonedas.
💰 Más de ₹4.600 crore bajo investigación
Según los informes, las conclusiones preliminares apuntan a más de ₹4.600 crore en transferencias transfronterizas no autorizadas y saldos de criptoactivos en plataformas extranjeras en la investigación de Mudrex/Saber.money.
🔍 Principales acusaciones de la ED:
▪️ Transferencias internacionales de dinero no autorizadas utilizando criptoactivos y stablecoins.
▪️ Presunto uso de empresas fantasma registradas en jurisdicciones extranjeras y paraísos fiscales.
▪️ Grandes transacciones de criptomonedas over-the-counter (OTC).
▪️ Presunto uso de plataformas extranjeras de criptomonedas, incluidas Binance y Bybit, en transacciones bajo investigación.
▪️ Posible evasión de los canales de remesas transfronterizas autorizados por el RBI.
💵 ¿Cómo funcionaba el presunto mecanismo?
1️⃣ Los clientes depositaban moneda tradicional en las cuentas bancarias de la empresa.
2️⃣ Los fondos se utilizaban para comprar criptoactivos, incluidos USDT y USDC.
3️⃣ Los criptoactivos se transferían o vendían a través de plataformas de criptomonedas.
4️⃣ Los ingresos presuntamente se utilizaban para facilitar pagos transfronterizos fuera de los canales de remesa autorizados.
⚖️ ¿Por qué importa esto?
La Ley de Gestión de Divisas de la India (FEMA), de 1999, regula las transacciones de divisas y los pagos transfronterizos. La investigación se centra en si las transacciones presuntamente violaron estas normas.
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