🚨 Vender USDT a través de P2P podría hacer que congelen tu cuenta bancaria en Vietnam.
Una importante investigación sobre blanqueo de capitales ha puesto al descubierto un riesgo creciente para los operadores de criptomonedas comunes.
La policía vietnamita de Da Nang está investigando una red acusada de blanquear aproximadamente 700.000 millones de VND (más de 26 millones de dólares) mediante transacciones con USDT.
Según los investigadores, la operación presuntamente:
• Utilizó una empresa fantasma para recibir ganancias de estafas en línea.
• Repartió el dinero entre varias cuentas bancarias para ocultar su origen.
• Compró USDT a través de plataformas como Binance y OKX.
• Transfirió las criptomonedas a monederos controlados por personas vinculadas a la operación en Camboya.
Pero esto es lo que todo operador P2P debería tener en cuenta.
VnExpress informa que a un operador de Ciudad Ho Chi Minh le congelaron la cuenta bancaria después de vender USDT en Binance P2P.
Según se informa, el pago recibido estaba vinculado a una cuenta sospechosa de blanqueo de capitales. Ni siquiera podía acceder a su salario.
Su cuenta fue reabierta tras cinco días, después de que presentara pruebas de las transacciones.
Otros operadores han informado de restricciones similares, y algunos todavía esperan una resolución.
⚠️ ¿Cómo puedes reducir el riesgo en tus transacciones P2P?
1. Opera con contrapartes verificadas y de buena reputación.
2. Evita los pagos procedentes de cuentas bancarias de terceros.
3. Guarda los registros de las transacciones, los extractos bancarios y las capturas de pantalla de las órdenes.
4. Ponte en contacto con tu banco cuanto antes si restringen tu cuenta.
Recibir fondos sospechosos no significa automáticamente que hayas cometido un delito. Sin embargo, incluso un operador inocente puede quedar sujeto a revisiones de su cuenta mientras las autoridades rastrean el dinero.
¿Te han restringido alguna vez la cuenta bancaria después de una transacción P2P?
Sigue a Wendy para conocer las últimas novedades
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
Una importante investigación sobre blanqueo de capitales ha puesto al descubierto un riesgo creciente para los operadores de criptomonedas comunes.
La policía vietnamita de Da Nang está investigando una red acusada de blanquear aproximadamente 700.000 millones de VND (más de 26 millones de dólares) mediante transacciones con USDT.
Según los investigadores, la operación presuntamente:
• Utilizó una empresa fantasma para recibir ganancias de estafas en línea.
• Repartió el dinero entre varias cuentas bancarias para ocultar su origen.
• Compró USDT a través de plataformas como Binance y OKX.
• Transfirió las criptomonedas a monederos controlados por personas vinculadas a la operación en Camboya.
Pero esto es lo que todo operador P2P debería tener en cuenta.
VnExpress informa que a un operador de Ciudad Ho Chi Minh le congelaron la cuenta bancaria después de vender USDT en Binance P2P.
Según se informa, el pago recibido estaba vinculado a una cuenta sospechosa de blanqueo de capitales. Ni siquiera podía acceder a su salario.
Su cuenta fue reabierta tras cinco días, después de que presentara pruebas de las transacciones.
Otros operadores han informado de restricciones similares, y algunos todavía esperan una resolución.
⚠️ ¿Cómo puedes reducir el riesgo en tus transacciones P2P?
1. Opera con contrapartes verificadas y de buena reputación.
2. Evita los pagos procedentes de cuentas bancarias de terceros.
3. Guarda los registros de las transacciones, los extractos bancarios y las capturas de pantalla de las órdenes.
4. Ponte en contacto con tu banco cuanto antes si restringen tu cuenta.
Recibir fondos sospechosos no significa automáticamente que hayas cometido un delito. Sin embargo, incluso un operador inocente puede quedar sujeto a revisiones de su cuenta mientras las autoridades rastrean el dinero.
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