Utah presentó 13 cargos por delitos graves y uno por delito menor contra la plataforma y sus cofundadores.
Los fiscales citan 12 apuestas deportivas realizadas por un investigador encubierto.
La CFTC cuestiona la autoridad de los estados sobre los mercados de predicción regulados a nivel federal.
Utah presentó cargos penales contra Kalshi y sus dos cofundadores el 28 de octubre, intensificando una disputa sobre la regulación de los mercados de predicción. El fiscal general Derek Brown alega que la plataforma promovió los juegos de azar ilegales en línea y aceptó apuestas de un investigador encubierto. El caso añade posibles sanciones penales a una disputa civil ya existente sobre si la supervisión federal prevalece sobre las leyes estatales de juegos de azar.
Kalshi enfrenta cargos tras una investigación encubierta sobre apuestas deportivas
La acusación menciona al director ejecutivo Tarek Mansour y a la directora de operaciones Luana Lopes Lara, además de a la empresa. Los fiscales presentaron un cargo por delito grave de segundo grado, alegando un patrón de actividad ilícita.
También presentaron 12 cargos por delitos graves de tercer grado por promoción de juegos de azar en línea y un cargo menor por promoción general de juegos de azar. Se trata de acusaciones y los acusados no han sido condenados.
Según la cobertura local de los documentos de acusación, un investigador abrió una cuenta en septiembre usando credenciales de Utah. Presuntamente realizó 12 apuestas deportivas después de confirmar que se encontraba dentro del estado.
El investigador arriesgó 114,87 dólares y registró una pérdida neta de 25,10 dólares, informó The Salt Lake Tribune. Los fiscales sostienen que las comisiones por transacción generaron ingresos procedentes de actividades ilícitas.
Kalshi rechazó los cargos, calificándolos de extralimitación política, y afirmó que los impugnaría ante los tribunales. La empresa señaló el caso de Arizona, donde una orden judicial federal había bloqueado anteriormente un proceso similar.
La disputa con Kalshi agrava el conflicto por la supervisión federal de los mercados
La acusación penal se presentó después de que Utah demandara civilmente a la plataforma y a dos firmas de negociación de Susquehanna el 20 de octubre. La demanda cuestionaba contratos vinculados con deportes, elecciones y otros acontecimientos.
El 27 de octubre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos demandó a Utah para impedir que el estado emprendiera acciones contra bolsas registradas a nivel federal. La agencia sostiene que el Congreso le otorgó autoridad exclusiva sobre estos mercados de derivados.
Kalshi sostiene igualmente que la legislación federal sobre productos básicos rige sus contratos sobre eventos. Utah argumenta que el registro federal no exime a las empresas de cumplir con las restricciones estatales sobre juegos de azar.
En agosto, un juez federal rechazó el intento de la plataforma de bloquear las medidas de cumplimiento de Utah. La CFTC afirma que también ha iniciado procedimientos contra otros nueve estados. Los dos ejecutivos recibieron citaciones para responder a los cargos ante un tribunal estatal.
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