Actualmente se comenta que se está ampliando la investigación sobre el caso de blanqueo de capitales y otros delitos relacionados con dinero ilícito @@
El comercio fraudulento, el contrabando de drogas, el dinero ilícito, el blanqueo de capitales... suelen infiltrarse mucho a través de
$USDT
.
Por mala suerte, si haces una transacción P2P y el origen del dinero de la otra parte no está claro o está relacionado con algo, todas las cuentas vinculadas a esa cadena podrían verse afectadas.
Qué hacer:
- Ir al banco y pedir información sobre el bloqueo temporal
- Luego informar a las autoridades más cercanas, a la policía, y declarar con sinceridad; entonces deberían desbloquearla
Por ahora no se ha aplicado ninguna ley a los criptoactivos, así que seguimos en una zona gris. Es decir, participar en transacciones o comprar y vender criptoactivos no es ilegal (USDT también es un tipo de criptoactivo).
En cuanto al P2P en #Binance , lo mejor es elegir comerciantes de confianza (con muchas transacciones, muchas valoraciones, etc.), ya que así se reduce el riesgo en comparación con los comerciantes nuevos.
Recuerda que si la transacción se hace con el nombre correcto, el concepto correcto, el importe correcto, etc., todo debería ir bien.
En cuanto a los riesgos de las criptomonedas, siempre existen. Así que, si te bloquean la cuenta bancaria, simplemente haz lo que he dicho más arriba.
El comercio fraudulento, el contrabando de drogas, el dinero ilícito, el blanqueo de capitales... suelen infiltrarse mucho a través de
$USDT
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Por mala suerte, si haces una transacción P2P y el origen del dinero de la otra parte no está claro o está relacionado con algo, todas las cuentas vinculadas a esa cadena podrían verse afectadas.
Qué hacer:
- Ir al banco y pedir información sobre el bloqueo temporal
- Luego informar a las autoridades más cercanas, a la policía, y declarar con sinceridad; entonces deberían desbloquearla
Por ahora no se ha aplicado ninguna ley a los criptoactivos, así que seguimos en una zona gris. Es decir, participar en transacciones o comprar y vender criptoactivos no es ilegal (USDT también es un tipo de criptoactivo).
En cuanto al P2P en #Binance , lo mejor es elegir comerciantes de confianza (con muchas transacciones, muchas valoraciones, etc.), ya que así se reduce el riesgo en comparación con los comerciantes nuevos.
Recuerda que si la transacción se hace con el nombre correcto, el concepto correcto, el importe correcto, etc., todo debería ir bien.
En cuanto a los riesgos de las criptomonedas, siempre existen. Así que, si te bloquean la cuenta bancaria, simplemente haz lo que he dicho más arriba.
