Guía para evitar estafas al vender USDT P2P: una operación de 680.000 yuanes acabó relacionada con fraude (consejos prácticos)!!
Hace poco, una chica le contó a Ying que había vendido una cantidad de USDT a un comerciante en una plataforma de intercambio. Como el importe era bastante elevado, durante la operación la otra parte le dijo que pagaría con otra tarjeta y le aseguró que los fondos eran seguros y que procedían de transferencias de familiares y amigos. En cualquier caso, la otra parte transferiría el dinero primero y después ella liberaría las criptomonedas. Así que aceptó la operación, pero su tarjeta terminó bloqueada y todo el dinero —680.000 yuanes en total— estaba relacionado con fraude.
Lo peor es que se trata de una cuenta bancaria de primer nivel. Ahora ya se puso en contacto con la policía y envió el registro de la operación por internet. Después, la policía le pidió que esperara. Lleva varios días esperando y la respuesta sigue siendo que espere.
Ahora tampoco sabe si debería llamar a la policía. Si llama demasiadas veces, puede acabar molestándolos, así que no le queda más que preocuparse sin poder hacer nada.
Este tipo de casos son muy frecuentes en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a analizar el tema en detalle.
En primer lugar, los abogados recomiendan que, si el importe bloqueado es elevado, no se envíen los documentos por correo postal a través de internet, ¡porque el trámite tarda demasiado!
Además, al tratarse de una cuenta de primer nivel, podrían retener los fondos, de acuerdo con el aviso de devolución de fondos de 2016.
¿Qué quiere decir esto? Que los 680.000 yuanes podrían devolverse directamente a la víctima sin tu consentimiento.
Por último, esto significa que debes iniciar cuanto antes el proceso para desbloquear la cuenta. Asegúrate de pedir a la policía que te explique claramente cómo será el procedimiento; por ejemplo, cómo se desbloqueará la cuenta y qué cantidad habrá que devolver para conseguirlo.
Si no estás conforme con la respuesta de la policía o con su decisión sobre el desbloqueo, puedes presentar una reclamación ante la policía de nivel superior o ante la fiscalía popular del mismo nivel.
También debes preparar documentación que demuestre de dónde procedían originalmente los fondos que utilizaste para comprar criptomonedas y cuándo los ingresaste, así como el registro de esta operación de retirada de fondos, documentos sobre tu trabajo, extractos bancarios y otros materiales pertinentes.
#出金
#Criptomonedas
Hace poco, una chica le contó a Ying que había vendido una cantidad de USDT a un comerciante en una plataforma de intercambio. Como el importe era bastante elevado, durante la operación la otra parte le dijo que pagaría con otra tarjeta y le aseguró que los fondos eran seguros y que procedían de transferencias de familiares y amigos. En cualquier caso, la otra parte transferiría el dinero primero y después ella liberaría las criptomonedas. Así que aceptó la operación, pero su tarjeta terminó bloqueada y todo el dinero —680.000 yuanes en total— estaba relacionado con fraude.
Lo peor es que se trata de una cuenta bancaria de primer nivel. Ahora ya se puso en contacto con la policía y envió el registro de la operación por internet. Después, la policía le pidió que esperara. Lleva varios días esperando y la respuesta sigue siendo que espere.
Ahora tampoco sabe si debería llamar a la policía. Si llama demasiadas veces, puede acabar molestándolos, así que no le queda más que preocuparse sin poder hacer nada.
Este tipo de casos son muy frecuentes en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a analizar el tema en detalle.
En primer lugar, los abogados recomiendan que, si el importe bloqueado es elevado, no se envíen los documentos por correo postal a través de internet, ¡porque el trámite tarda demasiado!
Además, al tratarse de una cuenta de primer nivel, podrían retener los fondos, de acuerdo con el aviso de devolución de fondos de 2016.
¿Qué quiere decir esto? Que los 680.000 yuanes podrían devolverse directamente a la víctima sin tu consentimiento.
Por último, esto significa que debes iniciar cuanto antes el proceso para desbloquear la cuenta. Asegúrate de pedir a la policía que te explique claramente cómo será el procedimiento; por ejemplo, cómo se desbloqueará la cuenta y qué cantidad habrá que devolver para conseguirlo.
Si no estás conforme con la respuesta de la policía o con su decisión sobre el desbloqueo, puedes presentar una reclamación ante la policía de nivel superior o ante la fiscalía popular del mismo nivel.
También debes preparar documentación que demuestre de dónde procedían originalmente los fondos que utilizaste para comprar criptomonedas y cuándo los ingresaste, así como el registro de esta operación de retirada de fondos, documentos sobre tu trabajo, extractos bancarios y otros materiales pertinentes.
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