Rastreo de activos del Grupo Prince: ¿podrán las víctimas de estafas telefónicas recuperar sus pérdidas?
【Cuestión central】
El 28 de octubre, los liquidadores provisionales conjuntos informaron a Caixin de que, si en el futuro se inicia una liquidación y hay fondos suficientes, las víctimas chinas de estafas telefónicas y apuestas en línea podrían presentar reclamaciones de deuda. Sin embargo, aún no se ha establecido un proceso para presentar reclamaciones ni distribuir los fondos.
【Tres hitos clave】
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) son el lugar de registro de las 30 empresas implicadas en el caso. El 9 de enero, el Tribunal de las BVI nombró a tres liquidadores provisionales conjuntos para que asumieran la gestión de las empresas, investigaran sus cuentas y rastrearan y protegieran sus activos. Este nombramiento amplió el conjunto de deudores y activos que las víctimas podrían tratar de reclamar, pero no puso en marcha la revisión de las reclamaciones.
El 11 de junio, el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York reconoció el procedimiento de las BVI en virtud del Capítulo 15 de la Ley de Quiebras, lo que permite a los liquidadores provisionales solicitar asistencia en Estados Unidos.
El avance del 28 de octubre solo indica que «en el futuro podría ser posible presentar reclamaciones». Los liquidadores dejaron claro que, por ahora, no existe un proceso para presentarlas ni distribuir fondos.
【Requisitos para determinar la elegibilidad】
El artículo 209 de la Ley de Insolvencia de las BVI establece el procedimiento para presentar reclamaciones. Los acreedores deben presentar una solicitud por escrito. Los liquidadores pueden exigir una declaración bajo juramento, hechos adicionales y pruebas documentales, y pueden aceptar la reclamación en su totalidad, aceptarla parcialmente o rechazarla.
Las víctimas se enfrentan a dos obstáculos: primero, demostrar el importe de la pérdida y la ruta del pago; segundo, demostrar que una empresa concreta sometida a liquidación es legalmente responsable por contrato, responsabilidad extracontractual u otro fundamento jurídico. Los comprobantes de transferencia pueden demostrar desde qué cuenta salió el dinero; las transacciones en cadena dejan constancia de direcciones, importes y fechas. Sin embargo, por lo general, ninguno de los dos elementos basta por sí solo para determinar qué empresa vinculada al Grupo Prince recibió finalmente los fondos.
Nadie queda excluido por su nacionalidad o lugar de residencia, pero debe vincular la pérdida con un deudor concreto y superar la revisión de los liquidadores.
【Aspectos pendientes de seguimiento】
Si los liquidadores establecen un proceso para presentar reclamaciones, si los fondos disponibles alcanzan para cubrir las pérdidas y cómo evolucionará la liquidez del mercado.
$BTC #EnCadena
【Cuestión central】
El 28 de octubre, los liquidadores provisionales conjuntos informaron a Caixin de que, si en el futuro se inicia una liquidación y hay fondos suficientes, las víctimas chinas de estafas telefónicas y apuestas en línea podrían presentar reclamaciones de deuda. Sin embargo, aún no se ha establecido un proceso para presentar reclamaciones ni distribuir los fondos.
【Tres hitos clave】
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) son el lugar de registro de las 30 empresas implicadas en el caso. El 9 de enero, el Tribunal de las BVI nombró a tres liquidadores provisionales conjuntos para que asumieran la gestión de las empresas, investigaran sus cuentas y rastrearan y protegieran sus activos. Este nombramiento amplió el conjunto de deudores y activos que las víctimas podrían tratar de reclamar, pero no puso en marcha la revisión de las reclamaciones.
El 11 de junio, el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York reconoció el procedimiento de las BVI en virtud del Capítulo 15 de la Ley de Quiebras, lo que permite a los liquidadores provisionales solicitar asistencia en Estados Unidos.
El avance del 28 de octubre solo indica que «en el futuro podría ser posible presentar reclamaciones». Los liquidadores dejaron claro que, por ahora, no existe un proceso para presentarlas ni distribuir fondos.
【Requisitos para determinar la elegibilidad】
El artículo 209 de la Ley de Insolvencia de las BVI establece el procedimiento para presentar reclamaciones. Los acreedores deben presentar una solicitud por escrito. Los liquidadores pueden exigir una declaración bajo juramento, hechos adicionales y pruebas documentales, y pueden aceptar la reclamación en su totalidad, aceptarla parcialmente o rechazarla.
Las víctimas se enfrentan a dos obstáculos: primero, demostrar el importe de la pérdida y la ruta del pago; segundo, demostrar que una empresa concreta sometida a liquidación es legalmente responsable por contrato, responsabilidad extracontractual u otro fundamento jurídico. Los comprobantes de transferencia pueden demostrar desde qué cuenta salió el dinero; las transacciones en cadena dejan constancia de direcciones, importes y fechas. Sin embargo, por lo general, ninguno de los dos elementos basta por sí solo para determinar qué empresa vinculada al Grupo Prince recibió finalmente los fondos.
Nadie queda excluido por su nacionalidad o lugar de residencia, pero debe vincular la pérdida con un deudor concreto y superar la revisión de los liquidadores.
【Aspectos pendientes de seguimiento】
Si los liquidadores establecen un proceso para presentar reclamaciones, si los fondos disponibles alcanzan para cubrir las pérdidas y cómo evolucionará la liquidez del mercado.
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