El juicio por fraude con criptomonedas de Aiden Pleterski, conocido fuera de Canadá como el «rey de las criptomonedas» del país, está llegando a su fin. Después de que la acusación y la defensa presentaran sus alegatos finales y el juez instruyera al jurado, el caso quedó oficialmente en manos del jurado, que deliberará a puerta cerrada mientras se espera el veredicto final.

Pleterski, de 27 años, se declaró inocente de los cargos de fraude grave por un monto superior a 5.000 dólares canadienses y de blanqueo de capitales. Además, optó por defenderse por cuenta propia, sin contratar a un abogado. En las redes sociales proyectaba la imagen de haberse enriquecido gracias a las operaciones con criptomonedas y divisas, y prometía altos rendimientos a los inversores para atraer sus fondos. La fiscalía sostiene que Pleterski no realizó las operaciones que había prometido, sino que gestionó un esquema Ponzi en el que utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar los rendimientos de los anteriores. Gran parte de los fondos se derrochó en automóviles de lujo, aviones privados y gastos suntuarios.

Las pruebas presentadas durante el juicio mostraron que la cuenta de inversión, supuestamente valorada en hasta 311 millones de dólares y que se había mostrado a los inversores, no existía. Los registros de auditoría indican que una gran cantidad de dinero se destinó a la compra de artículos de lujo y al pago de gastos de viajes privados, mientras que también se devolvieron sumas considerables a los primeros inversores, un patrón totalmente acorde con el flujo de fondos de un esquema Ponzi. El caso involucra decenas de millones de dólares y a numerosos inversores perjudicados. Si es declarado culpable, Pleterski podría enfrentarse a una pena máxima de 14 años de prisión.

Este caso también es uno de los procesos penales más seguidos en Canadá por fraude de inversión en criptomonedas. A medida que siguen proliferando diversos proyectos de inversión fraudulentos en el sector de las criptomonedas, las autoridades judiciales de distintos países están definiendo, mediante juicios penales, los límites legales de las estafas de inversión en activos virtuales. El veredicto del jurado en este caso también servirá de referencia para casos similares de fraude con criptomonedas en Norteamérica.