Hoy, miércoles 28 de octubre, la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y una entidad por gestionar o financiar los programas norcoreanos de trabajadores falsos del sector de TI, y añadió ocho direcciones de criptomonedas a la lista SDN.
Qué ocurrió:
Objetivos: facilitadores radicados en Rusia y trabajadores norcoreanos del sector de TI, además del First Financial and Technical Development Center (FFTDC), una entidad controlada por Corea del Norte en Vladivostok, Rusia.
El ciudadano ruso Ilya Boykov está acusado de intercambiar y convertir alrededor de 3,5 millones de dólares en criptomonedas para Alis, una empresa norcoreana de trabajadores del sector de TI.
Intermediario ruso Vitold Obertas: casi 2 millones de dólares en conversiones de criptomonedas para funcionarios norcoreanos desde enero de 2025, además de al menos 1,25 millones de dólares en otras divisas.
Dos jefes de delegación movieron alrededor de 500.000 dólares y más de 100.000 dólares. Seis trabajadores de FFTDC generaron más de 750.000 dólares desde 2025.
Las entradas de la SDN enumeran ocho direcciones distintas: tres en Ethereum y cinco en Tron.
El Departamento del Tesoro afirma que los trabajadores usan identidades falsas para conseguir empleo en empresas estadounidenses y aliadas, que el régimen se queda con la mayor parte de los salarios y que algunos trabajadores usaron su acceso para instalar malware y robar datos.
Por qué importa para las criptomonedas:
Toda persona, casa de cambio o servicio estadounidense que interactúe con esas direcciones tiene ahora la obligación de bloquear e informar. Las casas de cambio y los emisores de monedas estables suelen añadir rápidamente las nuevas direcciones de la SDN a sus listas de control.
Cinco de las ocho direcciones están en Tron, la cadena por la que circula gran parte de USDT. Las otras tres están en Ethereum.
Esto se suma a una medida del 12 de marzo contra otra red de trabajadores informáticos, y Australia y la UE también impusieron sanciones a Corea del Norte este mes.
Mi opinión: las sumas son pequeñas en comparación con los grandes hackeos de casas de cambio de Corea del Norte. Lo importante es el rastro documental. Una vez que una dirección aparece en la lista de la SDN, todos los intermediarios que cumplen la normativa deben tratar como radiactivos los fondos que pasan por ella. Los equipos de criptomonedas que contratan trabajadores a distancia deberían tomarse en serio esta advertencia.
¿Verificas a quién contratas o solo dónde guardas tus monedas?
Panorama del mercado, mercado spot de Binance a las 16:40 UTC: $BTC 80,514 (-0,2 % en 24 h), $ETH 2,332 (-0,8 %), $TRX 0.3305 (+0,8 %). No se observa una reacción del mercado a las sanciones. La decisión de la Fed se conocerá más tarde hoy.
Fuente: https://tradeassi.com/en/news/d00ea21a-6d25-495e-ae03-9d17e58d07cd
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