Las fuerzas del orden rusas han desmantelado cinco plataformas de intercambio de criptomonedas y un mercado de la darknet al que, presuntamente, daban servicio.
La medida se produce mientras Moscú busca poner fin a todo el comercio ilegal de criptomonedas, con algunas acciones que también amenazan la supervivencia de plataformas legítimas.
La policía rusa clausura plataformas de intercambio de criptomonedas que blanqueaban dinero de la darknet
El Ministerio del Interior de Rusia (MVD) ha desarticulado cinco plataformas de intercambio de activos digitales que, según afirma, se utilizaban para blanquear ganancias delictivas.
Según medios locales, el miércoles las autoridades afirmaron que las plataformas, cuyos nombres no fueron revelados, eran utilizadas por los operadores de un mercado de drogas en la web oscura.
También se ha cerrado esta última, junto con un foro asociado donde los usuarios hablaban sobre el comercio de sustancias prohibidas a través del servicio oculto.
Las plataformas empleaban soluciones tecnológicas avanzadas para garantizar el anonimato de sus clientes, según Irina Volk, portavoz oficial del Ministerio del Interior de Rusia (MVD).
Sin embargo, al comentar más a fondo los resultados de la reciente operación en una publicación de Telegram citada por el portal de noticias económicas RBC, también señaló:
«Aun así, la policía logró obtener información sobre más de 185.000 transacciones de intercambio de criptomonedas».
Los exchanges convertían en dinero fiduciario las criptomonedas obtenidas mediante actividades delictivas, detalló en la aplicación de mensajería Max, respaldada por el Estado, según TASS.
Desde agosto de 2025, cinco sospechosos, moderadores del foro de la darknet, han sido detenidos, añadió la agencia oficial de noticias rusa.
Se les acusa de «organizar una comunidad criminal» en virtud del artículo correspondiente del Código Penal ruso y se ha ordenado su prisión preventiva.
Durante los registros se incautaron ordenadores, documentos, dinero en efectivo y criptomonedas, dijo Volk, mientras los investigadores siguen trabajando para identificar a todos los implicados, incluidos los usuarios.
Moscú intensifica la represión del comercio ilegal y no regulado de criptomonedas
Rusia, que recientemente legalizó las transacciones con criptomonedas, como su compraventa, ha estado tomando medidas para frenar las actividades ilegales y sacar al resto del sector de las sombras.
En agosto, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) del país detuvo a 20 personas, empleados de exchanges de criptomonedas que operaban desde oficinas del distrito financiero «Moscow City».
En aquel momento, el organismo afirmó que las plataformas investigadas habían sido utilizadas por centros de llamadas con sede en Ucrania para blanquear fondos robados a ciudadanos rusos mediante diversos esquemas de fraude.
Según informó la agencia de noticias Regnum, señaló que sus agentes habían desmantelado nueve canales controlados desde el extranjero que se utilizaban para sacar dinero de la Federación Rusa mediante criptoactivos.
El Parlamento de Moscú aprobó a principios de este verano un proyecto de ley integral «Sobre las monedas digitales y los derechos digitales», que el presidente Putin promulgó antes de su entrada en vigor en septiembre.
La ley establece un sistema de licencias para plataformas de criptomonedas, como exchanges y depositarios, y el Banco de Rusia ya expresó su esperanza de que los operadores del mercado gris desaparezcan antes de fin de año.
La autoridad monetaria considera que muchas de estas entidades procesan fondos de origen poco claro. El regulador ya está tomando medidas contra el intercambio de criptomonedas por efectivo y las operaciones entre pares.
Desde que se estableció el nuevo marco legal, el banco central ruso ha autorizado a casi dos docenas de organizaciones a ofrecer servicios de compraventa y custodia de criptomonedas.
Entre los primeros participantes registrados en el mercado regulado se encuentran los mayores bancos de propiedad mayoritariamente estatal, Sber y VTB, así como las bolsas de Moscú y San Petersburgo.
Los pequeños exchanges de criptomonedas se enfrentan a requisitos inalcanzables en Rusia
Esta semana, los medios rusos informaron de que el regulador de la política monetaria ha publicado aclaraciones sobre algunas de las normas que deben cumplir los proveedores de servicios autorizados.
Por ejemplo, los exchanges de criptomonedas deben liquidar las operaciones con sus clientes al mismo tiempo que se ejecuta una transacción o inmediatamente después.
En otras palabras, no podrán aplazar en absoluto la ejecución de una orden, ni siquiera hasta el final del día, señaló el lunes el medio de noticias Bits.media.
Expertos del sector entrevistados el martes por el diario económico Kommersant señalaron que solo los grandes operadores tendrán capacidad para procesar las transacciones con tanta rapidez.
Los expertos destacaron que este nivel de eficiencia operativa, habitual en la compraventa de acciones y bonos, requiere una coordinación fluida de toda la infraestructura del mercado.
Esto supondrá un serio desafío para los exchanges de criptomonedas más pequeños, que aún deben establecer las conexiones necesarias con las entidades bancarias y los custodios de activos digitales.
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