Prince Group se enfrenta a un proceso de liquidación de activos en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), después de que Chen Zhi, el jefe de este conglomerado camboyano, fuera detenido. Un tribunal local ha nombrado liquidadores provisionales conjuntos para 30 empresas relacionadas.
Los liquidadores tienen el cometido de investigar y preservar los activos correspondientes. Chen Zhi ejerce el control efectivo sobre la mayoría de las 30 empresas, entre ellas Prince Global Group Ltd. La lista de empresas en liquidación es más amplia que la de las 28 empresas de las BVI sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Dos empresas que no fueron sancionadas, pero que figuran en la lista de liquidación, son Amber Hill Ventures Limited (AHV) y Lateral Bridge Global Limited (LBG). Estas empresas aparecen mencionadas en procedimientos judiciales en Estados Unidos y se les acusa de no tener ningún propósito real aparte de participar en el blanqueo de dinero.
Según los fiscales estadounidenses, más de 90.000 de los más de 120.000 bitcoins incautados por Estados Unidos pasaron por AHV, LBG y Future Technology Investment, una empresa registrada en las Islas Caimán. La acusación estadounidense señala a Fan Yang y Minyi Tang, presidentes y accionistas, respectivamente, de AHV y LBG, como cómplices de Chen Zhi.
Los procedimientos de insolvencia en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) son colectivos y el derecho a presentar una reclamación no depende de la nacionalidad ni de la jurisdicción. Por lo tanto, las víctimas de estafas de telecomunicaciones y juegos de azar en línea en China podrán presentar reclamaciones en el futuro, pero por ahora no existe un proceso para recibirlas y distribuir las indemnizaciones.
Si el caso pasa a un procedimiento de liquidación y hay fondos suficientes para distribuirlos entre los acreedores, los liquidadores establecerán un proceso para recibir y revisar las reclamaciones, así como para distribuir los fondos conforme a la legislación concursal de las BVI.
Fuente: https://tintucbitcoin.com/nan-nhan-trung-quoc-co-the-yeu-cau-boi-thuong-tu-prince-group/
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