Los cabecillas de estafas vinculados a China huyeron de la ofensiva de Camboya y establecieron complejos en Madagascar. El 27 de octubre, la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa de la fiscal federal de EE. UU. Jeanine Pirro acusó a seis personas de conspiración para cometer fraude electrónico por operar una estafa de NFT falsa dirigida a estadounidenses.
Líder: el ciudadano malasio Chui Kok Wa. Los otros cinco son de Camerún, Ruanda, Kenia y Uganda. EE. UU. ha solicitado su extradición desde Madagascar.
Los estafadores se hacían pasar por mujeres en sitios de citas de EE. UU., se ganaban la confianza romántica de sus víctimas y luego las dirigían a sitios falsos de NFT. Las víctimas conectaban sus billeteras y, a menudo, autorizaban gastos ilimitados en USDT, lo que permitía a los estafadores vaciarlas. Un guion encontrado en el teléfono de Wa lo llamaba «una estafa emocional». El personal trabajaba de noche en Madagascar para coincidir con el horario de EE. UU., y recibía bonificaciones según las cantidades robadas.
El FBI vinculó alrededor de 74 billeteras con unos 800 perjudicados estadounidenses, cuyas pérdidas confirmadas ascienden al menos a 516.695 dólares. Los fondos se transfirieron a cuentas relacionadas con operadores radicados en China.
En agosto, un equipo del FBI ayudó a procesar unos 3.200 dispositivos procedentes de 13 complejos. Fueron detenidas alrededor de 400 personas, entre ellas unos 40 ciudadanos chinos. Muchos cabecillas chinos fueron enviados de vuelta a China antes de que el FBI pudiera interrogarlos. Pirro obtuvo órdenes judiciales para asegurar el testimonio de 15 empleados de Wa, quienes afirman que los traficó y abusó de ellos. Se cree que están retenidos en cárceles de Madagascar.
La Fuerza de Ataque ha inmovilizado más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas, incautado 700 sitios fraudulentos y está ampliando sus operaciones mientras estas redes se desplazan a África, India y Europa.
Se clausuran los complejos de estafa de un país y los operadores abren los siguientes en otro continente.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
Líder: el ciudadano malasio Chui Kok Wa. Los otros cinco son de Camerún, Ruanda, Kenia y Uganda. EE. UU. ha solicitado su extradición desde Madagascar.
Los estafadores se hacían pasar por mujeres en sitios de citas de EE. UU., se ganaban la confianza romántica de sus víctimas y luego las dirigían a sitios falsos de NFT. Las víctimas conectaban sus billeteras y, a menudo, autorizaban gastos ilimitados en USDT, lo que permitía a los estafadores vaciarlas. Un guion encontrado en el teléfono de Wa lo llamaba «una estafa emocional». El personal trabajaba de noche en Madagascar para coincidir con el horario de EE. UU., y recibía bonificaciones según las cantidades robadas.
El FBI vinculó alrededor de 74 billeteras con unos 800 perjudicados estadounidenses, cuyas pérdidas confirmadas ascienden al menos a 516.695 dólares. Los fondos se transfirieron a cuentas relacionadas con operadores radicados en China.
En agosto, un equipo del FBI ayudó a procesar unos 3.200 dispositivos procedentes de 13 complejos. Fueron detenidas alrededor de 400 personas, entre ellas unos 40 ciudadanos chinos. Muchos cabecillas chinos fueron enviados de vuelta a China antes de que el FBI pudiera interrogarlos. Pirro obtuvo órdenes judiciales para asegurar el testimonio de 15 empleados de Wa, quienes afirman que los traficó y abusó de ellos. Se cree que están retenidos en cárceles de Madagascar.
La Fuerza de Ataque ha inmovilizado más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas, incautado 700 sitios fraudulentos y está ampliando sus operaciones mientras estas redes se desplazan a África, India y Europa.
Se clausuran los complejos de estafa de un país y los operadores abren los siguientes en otro continente.
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