La extradición llevó a Zhao ante un tribunal de California
El ciudadano chino Zheng Zhao, de 44 años, compareció ante el Tribunal del Distrito Central de California el 23 de octubre tras ser extraditado desde los Países Bajos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la extradición de Zhao en relación con un presunto fraude de inversiones organizado desde centros de estafa en Camboya.
El cargo de conspiración para cometer lavado de dinero contra Zhao se refiere a hechos ocurridos en agosto de 2025 y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las autoridades neerlandesas para garantizar su arresto y extradición.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró:
«Esta extradición debe servir de lección para todos aquellos que buscan explotar desde el extranjero a estadounidenses vulnerables».
Ocho cómplices se declararon culpables, entre ellos Shengsheng He y Jinliang Su, quienes admitieron haber conspirado para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Fueron condenados a 51 y 46 meses de prisión, respectivamente. El caso de Zhao forma parte de la iniciativa de la División Penal para combatir el fraude habilitado por la tecnología cibernética.
Presuntamente, los fondos de las víctimas se convirtieron a $USDT
Según se alega, los participantes en el extranjero se comunicaban con posibles víctimas mediante contactos no solicitados en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea. Tras ganarse su confianza, promovían inversiones fraudulentas en activos digitales a través de plataformas falsas de compraventa de criptomonedas, diseñadas para parecerse a exchanges legítimos.
Se hacía creer a las víctimas que sus inversiones aumentaban de valor, mientras que, según se alega, los participantes desviaban su dinero a través de una red financiera transfronteriza. Los fiscales describen transferencias que involucraban empresas pantalla en Estados Unidos, cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales. Se transfirieron más de 36,9 millones de dólares estadounidenses desde cuentas controladas por los cómplices a una cuenta del banco Deltec en las Bahamas.
Según se alega, Zhao y otros participantes acordaron con el banco convertir esos fondos en la criptomoneda estable Tether ($USDT) y transferir los tokens a una billetera de activos digitales en Camboya. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cómplices en ese país luego transferían $USDT a los líderes de centros regionales de estafa.
Como explica el FBI, los registros públicos de transacciones en la cadena de bloques pueden ayudar a los investigadores a rastrear las transferencias de criptomonedas. Las transferencias a jurisdicciones extranjeras pueden dificultar el rastreo de los flujos de dinero, sobre todo en países con normas débiles contra el lavado de dinero.
Casos separados dirigidos contra redes de estafa en el extranjero
En enero, en el marco de una investigación independiente, las autoridades camboyanas extraditaron a China a Chen Zhi, jefe de Prince Group. Prince Group es un conglomerado empresarial camboyano que opera en diversos sectores. Chen fue acusado de dirigir un fraude con criptomonedas relacionado con el trabajo forzoso.
En junio, las autoridades japonesas arrestaron por separado en Osaka a Hu Shi, presunto asociado de Prince Group, bajo sospecha de falsificar documentos oficiales. La policía estableció su vínculo con el grupo, que era investigado por las autoridades estadounidenses por cargos de fraude y lavado de dinero.
En septiembre, el grupo de trabajo Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llevó a cabo una operación contra Xinbi Guarantee, una plataforma en línea en chino que, presuntamente, conectaba a operadores con proveedores que ofrecían sitios web fraudulentos y servicios de lavado de dinero. Las autoridades federales incautaron criptomonedas por un valor aproximado de 52 millones de dólares en un solo día, con lo que el total de los fondos incautados por el grupo de trabajo especial contra las estafas ascendió a unos 938 millones de dólares.