EE. UU. invierte 5 millones de dólares en formación sobre criptomonedas como parte de la iniciativa PACIFIC
EE. UU. combate las redes de delitos financieros en la región del Pacífico mediante inversiones concretas, prestando especial atención a las criptomonedas como herramienta que los delincuentes pueden utilizar para blanquear dinero.
Durante su participación en la primera Conferencia de Ministros de Policía de Estados Unidos y las Islas del Pacífico (COPMIN), la Administración Trump anunció una serie de inversiones en distintos ámbitos para apoyar las acciones conjuntas de los países de la región del Pacífico contra la delincuencia organizada.
El Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que «las redes que amenazan a las comunidades del Pacífico actúan como una sola organización criminal. Cada eslabón de esta cadena depende de los demás. Para desmantelar esta organización, es necesario actuar en cada eslabón, desde el momento en que las drogas y los precursores entran por primera vez en el comercio legal».
Se asignaron más de 44 millones de dólares para poner en marcha medidas interregionales contra estas redes criminales, garantizar la seguridad marítima del Pacífico, fortalecer la eficacia de las alianzas a largo plazo e interrumpir los flujos financieros controlados por redes criminales en la región.
Se destinaron casi 18,2 millones de dólares a aumentar la preparación de los países del Pacífico, así como a detectar e interrumpir los flujos financieros que respaldan las actividades de los sindicatos del narcotráfico que operan en la región del Pacífico.
De esta suma, se asignaron 5 millones de dólares al programa «Alianza del Pacífico contra las operaciones financieras ilícitas y la ciberdelincuencia» (PACIFIC), cuyo objetivo es proporcionar a las islas del Pacífico herramientas para detectar el uso de activos digitales en operaciones delictivas.
En el marco del programa PACIFIC, «las agencias federales de Estados Unidos capacitarán a funcionarios en métodos de rastreo de criptomonedas, investigaciones para determinar la titularidad real y análisis forense digital. También ayudarán a actualizar la legislación contra el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia, de conformidad con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Convenio de Budapest», informó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Además, el programa PACIFIC buscará armonizar la legislación regional contra el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Convenio de Budapest.
Las medidas de la Administración Trump están en consonancia con la prioridad de combatir las organizaciones criminales y los cárteles de México, incluido el cártel de Sinaloa, por utilizar activos digitales para blanquear dinero procedente de la venta ilegal de drogas.
«PACIFIC protege una economía digital sólida que los programas estadounidenses de computación en la nube y telecomunicaciones ayudan a construir en toda la región», concluyó la Oficina.