Hombre de Nueva York condenado por blanqueo de dinero con Bitcoin
Un hombre de Rochester, Nueva York, fue condenado a 51 meses de prisión por usar Bitcoin para blanquear las ganancias de un plan fraudulento que tenía como objetivo causar pérdidas superiores a 2 millones de dólares.
Timothy Wadsworth, de 35 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero. Se le ordenó pagar 810.965,19 dólares en concepto de restitución y entregar la misma cantidad.
Entre 2020 y 2021, Wadsworth procesó transacciones no autorizadas con tarjetas de crédito a través de Stripe, con las que obtuvo unos 730.000 dólares. Movió los fondos a través de cuentas bancarias personales, compró Bitcoin mediante Coinbase y transfirió las criptomonedas a sus cómplices, a menudo en transacciones superiores a 10.000 dólares.
Wadsworth también obtuvo fraudulentamente préstamos de ayuda por la pandemia y prestaciones por desempleo, y participó en una estafa romántica que le costó 42.000 dólares a una víctima viuda.
El caso fue procesado por Katelyn M. Hartford, fiscal federal adjunta.
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Un hombre de Rochester, Nueva York, fue condenado a 51 meses de prisión por usar Bitcoin para blanquear las ganancias de un plan fraudulento que tenía como objetivo causar pérdidas superiores a 2 millones de dólares.
Timothy Wadsworth, de 35 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero. Se le ordenó pagar 810.965,19 dólares en concepto de restitución y entregar la misma cantidad.
Entre 2020 y 2021, Wadsworth procesó transacciones no autorizadas con tarjetas de crédito a través de Stripe, con las que obtuvo unos 730.000 dólares. Movió los fondos a través de cuentas bancarias personales, compró Bitcoin mediante Coinbase y transfirió las criptomonedas a sus cómplices, a menudo en transacciones superiores a 10.000 dólares.
Wadsworth también obtuvo fraudulentamente préstamos de ayuda por la pandemia y prestaciones por desempleo, y participó en una estafa romántica que le costó 42.000 dólares a una víctima viuda.
El caso fue procesado por Katelyn M. Hartford, fiscal federal adjunta.
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