730.000 dólares, 116 cargos con tarjeta exitosos, 35 años: la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acaba de sacar a la luz una cadena de blanqueo de dinero procedente de un fraude de telecomunicaciones.
La última parada fue Coinbase. Entre marzo y mayo de 2020, Timothy Wadsworth utilizó Stripe con números de tarjetas de crédito no autorizadas que le proporcionaron sus cómplices. Procesó 310 transacciones por un total aproximado de 1,67 millones de dólares; 116 tuvieron éxito y obtuvo 730.000 dólares. El dinero primero llegó a cuentas bancarias que controlaba y luego lo convirtió en BTC para transferírselo a sus cómplices. La sentencia: 51 meses de prisión federal y una indemnización adicional de 811.000 dólares.
Pero hay otra cosa que me preocupa más: ¿por qué en estos casos siempre atrapan a alguien al final de la cadena? ¿Y qué pasa con quienes procesaron los pagos en las etapas intermedias? Coinbase es, en realidad, la víctima más pasiva de toda esta cadena: no fue quien atrajo el dinero; los estafadores la eligieron. Y ahora tiene que pagar 811.000 dólares y, encima, respaldar la elección de plataforma de otros.
Se supone que el KYC dificulta investigar a las capas intermedias, pero al final es facilísimo dar con los exchanges, porque son los únicos que todavía tienen cuentas bancarias vinculadas. En el fondo, lo que los reguladores siempre han querido controlar son las capas fuera de la cadena, no la cadena de bloques.
Entonces, ¿en qué eslabón debería detenerse Coinbase: bloquear las operaciones del lado de Stripe o las retiradas? ¡Tomen partido en los comentarios!🔥
#加密市场观察 #多空辩论 #BTC
La última parada fue Coinbase. Entre marzo y mayo de 2020, Timothy Wadsworth utilizó Stripe con números de tarjetas de crédito no autorizadas que le proporcionaron sus cómplices. Procesó 310 transacciones por un total aproximado de 1,67 millones de dólares; 116 tuvieron éxito y obtuvo 730.000 dólares. El dinero primero llegó a cuentas bancarias que controlaba y luego lo convirtió en BTC para transferírselo a sus cómplices. La sentencia: 51 meses de prisión federal y una indemnización adicional de 811.000 dólares.
Pero hay otra cosa que me preocupa más: ¿por qué en estos casos siempre atrapan a alguien al final de la cadena? ¿Y qué pasa con quienes procesaron los pagos en las etapas intermedias? Coinbase es, en realidad, la víctima más pasiva de toda esta cadena: no fue quien atrajo el dinero; los estafadores la eligieron. Y ahora tiene que pagar 811.000 dólares y, encima, respaldar la elección de plataforma de otros.
Se supone que el KYC dificulta investigar a las capas intermedias, pero al final es facilísimo dar con los exchanges, porque son los únicos que todavía tienen cuentas bancarias vinculadas. En el fondo, lo que los reguladores siempre han querido controlar son las capas fuera de la cadena, no la cadena de bloques.
Entonces, ¿en qué eslabón debería detenerse Coinbase: bloquear las operaciones del lado de Stripe o las retiradas? ¡Tomen partido en los comentarios!🔥
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