Arjun Sethi, codirector ejecutivo de Kraken, reconoció que fue un error que la plataforma enviara correos electrónicos a compradores de Monero (XMR) preguntándoles por su empleador, el origen de sus fondos y sus planes para las monedas. Dijo que ninguna norma les obligaba a hacer esas preguntas. Kraken retiró las solicitudes y XMR sigue cotizando en la plataforma.
Monero es una moneda de privacidad cuyo objetivo es ocultar los detalles de las transacciones en su cadena de bloques. Sethi explicó la cronología en una publicación en X. El correo electrónico se envió a clientes que compraron XMR con su propio dinero y luego lo retiraron. «Ninguna norma lo exigía», escribió Sethi. Dijo que una persona que trabajaba en la plataforma vio a un cliente joven con mucho dinero y lo consideró una señal de alerta. «Eso no es una señal de alerta. Es nuestro cliente», escribió Sethi, y añadió: «esas solicitudes quedan retiradas y se ha informado a los clientes de que no tienen que hacer nada».
El codirector ejecutivo de Kraken dice que estuvo mal preguntar sobre las compras
El ejecutivo de Kraken dijo que la pregunta «¿qué harás con tus monedas?» es inaceptable y que ya no se hará. «Preguntar de dónde viene tu dinero es razonable. Preguntar qué haces con él después de que sale de ahí, no», escribió. Sethi concluyó la publicación dando las gracias a sus críticos por «señalarlo». Kraken dijo que, debido a las leyes contra el blanqueo de capitales, puede solicitar documentos sobre el origen de los fondos para saber de dónde provino el dinero de una transacción concreta.
Según la política de solicitudes de información de Kraken, modificada recientemente el 1 de octubre, no responder a las consultas puede conllevar el bloqueo de los depósitos y las operaciones. Los retiros no se ven afectados. «XMR seguirá cotizando. Cómpralo aquí y llévatelo a casa», escribió Sethi. XMR ha bajado aproximadamente un 5 % en las últimas 24 horas y cotizaba en torno a los 581 dólares en Kraken el sábado temprano.
Kraken no acepta depósitos de XMR ni permite operar con esta criptomoneda a usuarios del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido. Los usuarios de Canadá y Australia no pueden depositarla, tenerla ni operar con ella. El cambio de postura se produce días después de que el investigador de la cadena de bloques ZachXBT señalara a FreedomXMR, un servicio en Hyperliquid Core, como plataforma de blanqueo de dinero, según informó Cryptopolitan. Rastreo unos 20 millones de dólares desde billeteras vinculadas a explotaciones hasta monedas de privacidad a través del servicio.
ZachXBT dijo que más del 87 % de las entradas a FreedomXMR estaban vinculadas a actividades ilícitas. La mayoría de los exchanges centralizados restringen las operaciones con XMR debido a la normativa estadounidense y europea. Payward, empresa matriz de Kraken, firmó el 14 de octubre un acuerdo para adquirir Saldo Bank, con licencia en Lituania, y obtener una licencia bancaria de la UE. El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria y se espera que se cierre en 2027.
La publicación El ejecutivo de Kraken reconoce que estuvo mal interrogar primero a quienes compraban Monero apareció originalmente en Coinfea.