El ciudadano chino Zheng Zhao fue extraditado de los Países Bajos a Estados Unidos y compareció el 23 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Se le acusa de participar en un fraude de inversión y un caso de blanqueo de capitales que afectó a 174 víctimas estadounidenses y en el que se manejaron más de 36,9 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirma que la estafa era operada por centros de estafa en Camboya. La fiscalía sostiene que más de 36,9 millones de dólares se transfirieron a través de cuentas controladas por cómplices a una cuenta del Deltec Bank en las Bahamas; luego se convirtieron en la stablecoin $USDT y se transfirieron a una billetera de activos digitales en Camboya. Otros 8 acusados en el mismo caso ya se declararon culpables. Zheng Zhao enfrenta cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y, si es declarado culpable, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión. (Bitcoin.com News) $BTC
Se le acusa de participar en un fraude de inversión y un caso de blanqueo de capitales que afectó a 174 víctimas estadounidenses y en el que se manejaron más de 36,9 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirma que la estafa era operada por centros de estafa en Camboya. La fiscalía sostiene que más de 36,9 millones de dólares se transfirieron a través de cuentas controladas por cómplices a una cuenta del Deltec Bank en las Bahamas; luego se convirtieron en la stablecoin $USDT y se transfirieron a una billetera de activos digitales en Camboya. Otros 8 acusados en el mismo caso ya se declararon culpables. Zheng Zhao enfrenta cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y, si es declarado culpable, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión. (Bitcoin.com News) $BTC