Algunos equipos de P2P y OTC aceptaron sin darse cuenta fondos ilícitos de esta gente. Esta podría ser una de las razones por las que, últimamente, algunos bancos han bloqueado las cuentas de usuarios que operan con P2P, debido a sospechas de que están relacionadas con fondos F2.
Además, tampoco se puede descartar que algunas partes estén aprovechando esta situación para intensificar la difusión y lanzar campañas encubiertas, lo que aumenta la preocupación en la comunidad cripto y hace que muchos usuarios sean más cautelosos al operar con P2P. En cuanto al propósito, seguro que pueden deducirlo...
Sin embargo, hay que analizar la situación con objetividad: sí ha habido casos de cuentas afectadas, pero eso no significa que todas las operaciones P2P tengan el mismo nivel de riesgo. El nivel de riesgo depende en gran medida del origen de los fondos, de la contraparte y de los procedimientos de control de cada parte.
Recomendaciones para esta etapa:
- Prioricen las operaciones con comerciantes conocidos, que tengan un buen historial de transacciones y procedimientos de verificación claros. Sin embargo, tengan en cuenta que operar con una contraparte conocida no significa que sea totalmente seguro, ya que el origen de los fondos aún puede presentar problemas fuera de su control.
- No bajen la guardia solo porque el comerciante tenga muchas transacciones o buenos precios.
- Guarden un registro completo del historial de transacciones, los detalles de las transferencias y las pruebas pertinentes.
- Si no necesitan comprar o vender USDT con urgencia, pueden considerar reducir temporalmente la frecuencia de sus operaciones P2P para limitar riesgos innecesarios.
Tengan cuidado 💰
$COLLECT $CT $ETHFI
Además, tampoco se puede descartar que algunas partes estén aprovechando esta situación para intensificar la difusión y lanzar campañas encubiertas, lo que aumenta la preocupación en la comunidad cripto y hace que muchos usuarios sean más cautelosos al operar con P2P. En cuanto al propósito, seguro que pueden deducirlo...
Sin embargo, hay que analizar la situación con objetividad: sí ha habido casos de cuentas afectadas, pero eso no significa que todas las operaciones P2P tengan el mismo nivel de riesgo. El nivel de riesgo depende en gran medida del origen de los fondos, de la contraparte y de los procedimientos de control de cada parte.
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- Prioricen las operaciones con comerciantes conocidos, que tengan un buen historial de transacciones y procedimientos de verificación claros. Sin embargo, tengan en cuenta que operar con una contraparte conocida no significa que sea totalmente seguro, ya que el origen de los fondos aún puede presentar problemas fuera de su control.
- No bajen la guardia solo porque el comerciante tenga muchas transacciones o buenos precios.
- Guarden un registro completo del historial de transacciones, los detalles de las transferencias y las pruebas pertinentes.
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