La fiscal general de Nueva York, Letitia James, reclama cerca de 1.300 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios y devolución de ganancias ilícitas a los fundadores de NovaTech, Cynthia Petion y Eddy Petion; no está anunciando dinero recuperado para los inversores. El anuncio del 22 de octubre de 2026 también detalló acuerdos extrajudiciales por separado, por casi 6 millones de dólares, con cuatro promotores de NovaTech y AWS Mining.
Puntos clave
La responsabilidad financiera de los fundadores sigue pendiente ante los tribunales.
Cuatro promotores se enfrentan a prohibiciones permanentes para operar en el sector financiero.
Los investigadores rastrearon solo una pequeña parte de los depósitos de NovaTech hasta su plataforma de trading.
Cynthia Petion y NovaTech enfrentan un procedimiento financiero aparte
El 4 de agosto de 2025, un tribunal dictó una sentencia en rebeldía contra los Petion y empresas relacionadas, después de que la pareja abandonara Estados Unidos y no respondiera a la demanda. La sentencia les prohibió de forma permanente realizar actividades comerciales relacionadas con criptomonedas y valores, pero dejó la compensación económica para un procedimiento aparte.
La presentación del 22 de octubre calcula que NovaTech debe devolver 1.134 millones de dólares en ganancias ilícitas, más aproximadamente 232,5 millones de dólares en intereses previos al fallo, lo que eleva la solicitud a 1.367 millones de dólares. Por separado, los fiscales solicitaron aproximadamente 6,15 millones de dólares, incluidos los intereses, en relación con AWS Mining.
James presentó la demanda el 6 de junio de 2024. El estado emprendió acciones conforme a las leyes de valores de Nueva York, incluida la Ley Martin, alegando la existencia de esquemas piramidales y Ponzi ilegales.
Prohibiciones permanentes en el sector acompañan los acuerdos con cuatro promotores
Al margen de las acusaciones contra Cynthia Petion y su cofundador en NovaTech, se alcanzaron acuerdos con promotores por un total de casi 6 millones de dólares. Según la oficina del fiscal general, el desglose incluía 2,9 millones de dólares relacionados con Martin Zizi, 2,05 millones relacionados con Frantz Ciceron, 750.000 relacionados con James Corbett y 275.861 relacionados con Ricardo Roy Sr.
A las cuatro personas se les ha prohibido de forma permanente trabajar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas. Los fiscales alegaron que engañaron a los inversionistas, actuaron como corredores sin licencia e instaron a otras personas a reclutar nuevos participantes a cambio de comisiones.
Según la oficina, las víctimas se beneficiarán de estos pagos. Aunque el acuerdo de consentimiento de Zizi se presentó oficialmente en noviembre de 2025, el anuncio de octubre simplemente reunió las distintas cifras; no indicó que todos los acuerdos se hubieran concretado al mismo tiempo.
De las promesas de minería a los paquetes de inversión de NovaTech
AWS Mining prometió altos rendimientos y comisiones por reclutamiento antes de colapsar en 2019. Posteriormente, los Petion fundaron NovaTech y comercializaron paquetes de inversión en criptomonedas y divisas que, según afirmaban, generaban ganancias semanales del 2 % al 4 %.
Los investigadores rastrearon aproximadamente 1.160 millones de dólares en criptomonedas de inversionistas a través de la cuenta de NovaTech en CoinPayments entre agosto de 2019 y mayo de 2023. Los registros de B2Broker mostraron que 25,99 millones de dólares llegaron a la plataforma de operaciones, donde se perdieron aproximadamente 18,19 millones.
Los fiscales alegan que los rendimientos anunciados eran inventados y que los inversionistas existentes recibían dinero depositado por participantes nuevos. En todo el mundo, más de 200.000 inversionistas fueron víctimas de los esquemas, entre ellos más de 11.000 residentes de Nueva York. Los reclutadores se dirigían específicamente a comunidades haitianas y otras poblaciones inmigrantes mediante eventos religiosos y plataformas sociales.
La recuperación de los fondos de los inversionistas sigue siendo un paso aparte
La compensación solicitada no equivale a una recuperación confirmada de los fondos de los inversionistas, y el anuncio del acuerdo no demuestra que los pagos hayan llegado a las víctimas. Del mismo modo, un saldo mostrado en una cuenta de NovaTech no prueba que existieran activos, que se realizaran operaciones ni que se pudieran efectuar retiros.
NovaTech colapsó en mayo de 2023 y dejó a miles de personas sin acceso a sus fondos. Ahora, los inversionistas afectados esperan el fallo del tribunal sobre la compensación económica, que determinará cómo se llevará a cabo cualquier proceso de recuperación.
Artículo elaborado con ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.