39.000 millones de dólares: esa es la cantidad de fondos vinculados a estafas que identificaron conjuntamente 30 países.
La operación, liderada por Emiratos Árabes Unidos y cuyo nombre en clave era «Confrontación Fantasma», duró tres meses: más de 960 personas fueron arrestadas, se identificó a más de 3.500 sospechosos, hubo 15.500 víctimas, se desmantelaron 29 centros de estafa, se bloquearon 4.126 cuentas bancarias y se frenaron 123,71 millones de intentos de fraude en línea.
¿Por qué hicieron falta 30 países? Porque hoy, en las estafas tipo «pig butchering», el guion se prepara en un país, los servidores están en un segundo, los cobros se reciben en un tercero y, al final, el dinero se convierte en criptomonedas y sale del país. Si la policía de un solo país intenta seguirle la pista, al llegar a la frontera la pierde. Por eso, esta vez se sumaron INTERPOL y 13 empresas privadas: las empresas de análisis se encargaron del rastreo en la cadena de bloques, y las fuerzas del orden de cada país, de los arrestos. Solo al combinar ambos esfuerzos fue posible seguir el rastro completo.
Cuanto más rápido se mueve el dinero en la cadena de bloques, más necesitan trabajar en equipo quienes lo persiguen.
Aclaremos primero qué significa la cifra: estos 39.000 millones son fondos identificados como vinculados a las estafas, no dinero que ya se haya recuperado. Cuánto se podrá recuperar dependerá de los pasos que den los distintos países a partir de ahora. No exageremos lo que se ha logrado.
Cuanto más rápido se mueve el dinero en la cadena de bloques, más necesitan trabajar en equipo quienes lo persiguen.
La operación, liderada por Emiratos Árabes Unidos y cuyo nombre en clave era «Confrontación Fantasma», duró tres meses: más de 960 personas fueron arrestadas, se identificó a más de 3.500 sospechosos, hubo 15.500 víctimas, se desmantelaron 29 centros de estafa, se bloquearon 4.126 cuentas bancarias y se frenaron 123,71 millones de intentos de fraude en línea.
¿Por qué hicieron falta 30 países? Porque hoy, en las estafas tipo «pig butchering», el guion se prepara en un país, los servidores están en un segundo, los cobros se reciben en un tercero y, al final, el dinero se convierte en criptomonedas y sale del país. Si la policía de un solo país intenta seguirle la pista, al llegar a la frontera la pierde. Por eso, esta vez se sumaron INTERPOL y 13 empresas privadas: las empresas de análisis se encargaron del rastreo en la cadena de bloques, y las fuerzas del orden de cada país, de los arrestos. Solo al combinar ambos esfuerzos fue posible seguir el rastro completo.
Cuanto más rápido se mueve el dinero en la cadena de bloques, más necesitan trabajar en equipo quienes lo persiguen.
Aclaremos primero qué significa la cifra: estos 39.000 millones son fondos identificados como vinculados a las estafas, no dinero que ya se haya recuperado. Cuánto se podrá recuperar dependerá de los pasos que den los distintos países a partir de ahora. No exageremos lo que se ha logrado.
Cuanto más rápido se mueve el dinero en la cadena de bloques, más necesitan trabajar en equipo quienes lo persiguen.