Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la red Just Team y las estructuras vinculadas a ella podrían haber realizado operaciones ilegales por unos 50 millones de dólares diarios.
Las autoridades estadounidenses afirman que Kulizhnikov trabajaba como criptobróker para la división Just World Pro Crypto Team, también conocida como Just Hollywood Stars. Según la DEA, la red prestaba servicios a cárteles de la droga, incluidos los mexicanos de Sinaloa y del Golfo, y también ayudaba a sus clientes a eludir las sanciones estadounidenses contra Rusia.
Los investigadores afirman que Kulizhnikov organizaba el transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo mediante mensajeros e intermediarios. Para transferir el dinero posteriormente, se utilizaban cuentas bancarias y criptomonedas, incluidos bitcoins y la moneda estable USDT. El sospechoso creaba grupos privados en Telegram, cuyos miembros acordaban las condiciones de las operaciones y la entrega de los fondos.
Just Team se especializaba en transferencias de dinero en Estados Unidos, Colombia, España y los Emiratos Árabes Unidos. Los intermediarios vinculados a la organización también operaban en el Reino Unido, Australia, Bielorrusia y Rusia. Por sus servicios, los miembros de la red cobraban una comisión de entre el 2 % y el 8 % del importe transferido, según el país y las condiciones de la operación.
En sus intentos por desmantelar el esquema, agentes de la DEA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizaron operaciones encubiertas. Entre 2021 y 2026, los agentes entregaron varios millones de dólares a presuntos miembros de la red. Según los documentos judiciales, Kulizhnikov participó en 11 transferencias controladas por la DEA.
Las autoridades determinaron que Just Team tenía un procedimiento propio para resolver disputas financieras. Si un mensajero se quedaba con el dinero o incumplía sus obligaciones, los representantes de la red formaban una comisión de entre 10 y 15 personas. Esta determinaba quién debía compensar las pérdidas. Quienes se negaban a devolver el dinero podían ser expulsados de la organización.
El caso se tramita en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. Hasta el momento, el tribunal no ha determinado la culpabilidad de Kulizhnikov.
Anteriormente, en Georgia fueron detenidos ciudadanos de Rusia y Ucrania sospechosos de blanquear 390 millones de dólares a través del servicio de criptomonedas AudiA6. Según las autoridades estadounidenses, la plataforma ayudaba a los ciberdelincuentes a ocultar el origen de sus activos digitales.