Los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, podrían tener que pagar casi 1.370 millones de dólares después de que la fiscal general Letitia James pidiera a un tribunal de Nueva York que actuara contra la pareja, casi cuatro años después de que huyeran de Estados Unidos a mediados de 2022.
Hasta ahora, las autoridades solo han recuperado 5,98 millones de dólares, principalmente mediante acuerdos con promotores, una cifra que palidece frente a las pérdidas que el esquema de NovaTech causó a sus clientes.
La ínfima cantidad recuperada frustra cualquier esperanza de que las víctimas reciban un reembolso.
Nueva York quiere cobrar 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech
La cifra de 1.370 millones de dólares que la fiscal general de Nueva York, James, reclama a los Petion se desglosa en 1.130 millones en devolución de ganancias ilícitas y otros 232,5 millones en intereses previos a la sentencia.
La solicitud consiste en un proceso de cuantificación que permite al tribunal fijar una suma de dinero una vez que ya se ha determinado la responsabilidad.
La responsabilidad quedó establecida en el caso NovaTech en agosto de 2025 mediante una sentencia en rebeldía, ya que Cynthia y Eddy Petion, quienes huyeron del país desde entonces, nunca respondieron a la demanda.
La pareja Petion solía vivir en Wellington, Florida, hasta aproximadamente mayo de 2022. En agosto de 2024, la SEC situó a Cynthia Petion en Panamá.
Una sentencia contra dos personas que están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y que no han presentado registros es más una reclamación sobre el papel que una vía para recuperar el dinero.
La noticia supone una nueva frustración para los más de 11.000 neoyorquinos que perdieron decenas de millones de dólares al invertir en NovaTech y en el anterior programa AWS Mining de los Petion.
Mientras los Petion siguen prófugos, cuatro promotores del esquema —Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett y Ricardo Roy Sr.— han aceptado devolver ganancias ilícitas para resarcir a las víctimas.
Zizi pagará 2,9 millones de dólares, Ciceron 2,05 millones, Corbett 750.000 dólares y Roy Sr. 275.861 dólares. Además, se les prohibió de forma permanente participar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.
Los Petion administraron mal los fondos de los inversores
La oficina de la fiscal general de Nueva York detectó importantes deficiencias contables al investigar los 1.160 millones de dólares en criptomonedas que los inversores depositaron en las billeteras de NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023.
De esa suma, la empresa solo envió 25,99 millones de dólares al proveedor de servicios de trading B2Broker. Los operadores perdieron 18,19 millones de ese total.
La fiscal general afirma que NovaTech operaba más como un esquema piramidal que como una plataforma de trading legítima y pagaba las supuestas ganancias y las bonificaciones por captar nuevos clientes con nuevos depósitos.
Según la demanda presentada por la oficina de James, Cynthia Petion autorizó retiros de al menos 134,5 millones de dólares a billeteras vinculadas a ella y a su esposo.
NovaTech se aprovechó de la confianza
El marketing de NovaTech se aprovechó de la confianza que los clientes tenían en quienes los reclutaban y se dirigió especialmente a las comunidades haitianas inmigrantes y religiosas en redes sociales y grupos y chats de oración de WhatsApp. Los anuncios en criollo haitiano también formaban parte de su estrategia.
Las víctimas creían que podían retirar sus fondos en cualquier momento, ya que les habían dicho que NovaTech era un corredor de fondos de cobertura registrado y autorizado para operar con criptomonedas en Estados Unidos.
Fue el segundo esquema de sus fundadores. AWS Mining, que prometía rendimientos mensuales del 15 % al 20 %, colapsó en 2019, antes del lanzamiento de NovaTech.
La SEC, que acusó a los Petion y a seis promotores de un fraude de 650 millones de dólares que afectó a más de 200.000 inversores en todo el mundo, afirmó que NovaTech reportaba ganancias semanales del 2 % al 3 % mientras operaba con solo una fracción de los depósitos. La empresa colapsó en mayo de 2023.
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