La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha iniciado acciones para recuperar más de 1.300 millones de dólares relacionados con el esquema de criptomonedas y compraventa de divisas de NovaTech, y ha pedido a un tribunal que ordene a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, y a las entidades relacionadas que paguen 1.370 millones de dólares. La solicitud incluye la devolución de aproximadamente 1.130 millones de dólares en fondos presuntamente aportados por inversionistas, más 232,5 millones de dólares en intereses, según un documento judicial presentado el jueves.
El proceso judicial ha avanzado con rapidez. En agosto de 2025, el tribunal declaró responsables por incomparecencia a los Petion y a las empresas afiliadas, después de que no respondieran a las demandas. La nueva moción se centra en el monto que debería ordenar el tribunal y amplía los esfuerzos para recuperar fondos adicionales vinculados a un esquema anterior que se derrumbó.
Conclusiones clave
La fiscal general de Nueva York reclama 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech y a empresas relacionadas, incluidos 1.130 millones de dólares en fondos que deben devolverse y 232,5 millones de dólares en intereses.
La determinación de responsabilidad se deriva de una sentencia en rebeldía dictada en agosto de 2025, después de que Cynthia y Eddy Petion no respondieran a la demanda.
La presentación alega que los inversionistas depositaron alrededor de 1.160 millones de dólares en NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023, pero que solo se depositaron unos 26 millones de dólares en el proveedor de servicios de trading B2Broker.
La moción de la fiscal general también reclama aproximadamente 6,15 millones de dólares, incluidos los intereses, relacionados con AWS Mining, que colapsó en 2019.
Según la fiscal general, más de 11.000 neoyorquinos perdieron decenas de millones de dólares a través de NovaTech y AWS Mining, que utilizaron estrategias de captación dirigidas a comunidades inmigrantes.
Qué solicita la fiscal general al tribunal
En la presentación del jueves, la máxima fiscal de Nueva York argumenta a favor de una cuantiosa sentencia monetaria relacionada con el presunto esquema Ponzi. Según lo expuesto por la fiscal general, el monto reclamado asciende a 1.370 millones de dólares en daños totales, compuestos por aproximadamente 1.130 millones de dólares en fondos de inversionistas y 232,5 millones de dólares en intereses.
La presentación también describe el mecanismo del presunto fraude: los inversionistas depositaban dinero en cuentas de NovaTech y, según afirma la fiscal general, solo una pequeña parte de esos depósitos se utilizó realmente para actividades de trading. En concreto, la moción presentada ante el tribunal señala que, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, los inversionistas depositaron unos 1.160 millones de dólares en las billeteras de criptomonedas de NovaTech, mientras que solo se depositaron alrededor de 26 millones de dólares en B2Broker, el proveedor de servicios de trading de la plataforma, para ejecutar operaciones.
Acusaciones de pérdidas para los inversionistas y tácticas de captación
La demanda más amplia de la fiscal general, presentada en junio de 2024 —como señaló anteriormente Cointelegraph en su cobertura sobre las acusaciones de falta de licencias y tergiversación—, describía una estrategia destinada a generar confianza y ampliar la captación mediante canales comunitarios. Según el relato de la fiscal general, los promotores se dirigían a comunidades haitianas y otras comunidades inmigrantes a través de grupos de oración, redes sociales y WhatsApp.
La demanda alega que el esquema alentaba la participación mediante promesas de altos rendimientos y bonificaciones por captar a nuevos participantes. Según informó posteriormente la oficina de la fiscal general, más de 11.000 neoyorquinos perdieron decenas de millones de dólares a través de NovaTech y de un esquema anterior de minería de criptomonedas llamado AWS Mining.
NovaTech colapsó en 2023 y dejó a numerosos inversionistas sin poder retirar sus fondos. AWS Mining ya había colapsado años antes, en 2019, antes del período de depósitos de NovaTech comprendido entre 2019 y 2023 que se cita en la nueva presentación.
Responsabilidad en rebeldía y el caso paralelo sobre AWS Mining
Uno de los acontecimientos más trascendentales en el caso de NovaTech es el fallo en rebeldía. En agosto de 2025, el tribunal declaró responsables por rebeldía a los Petion y a las empresas relacionadas, después de que no respondieran a la demanda. Una vez establecida la responsabilidad, la atención se centra en cuánto dinero debe ordenar el tribunal que paguen los demandados.
La moción del jueves también abarca asuntos más allá de NovaTech. Reclama unos 6,15 millones de dólares, incluidos los intereses, relacionados con AWS Mining. Ese esquema colapsó en 2019 y, en sus presentaciones, la fiscal general lo describe como parte de un patrón más amplio de presunto fraude relacionado con las criptomonedas que afectó a los neoyorquinos.
Acuerdos con reclutadores y posibles compensaciones para las víctimas
Paralelamente a los esfuerzos por obtener una cuantiosa sentencia contra los fundadores y las entidades afiliadas, la oficina de la fiscal general informó de acuerdos por separado con cuatro personas que captaron inversionistas para NovaTech. Según la fiscal general, esos acuerdos exigen pagos de casi 6 millones de dólares destinados a beneficiar a las víctimas.
Anteriormente, Cointelegraph solicitó comentarios a la oficina de la fiscal general de Nueva York sobre cómo se distribuiría a las víctimas el dinero recuperado y qué medidas de ejecución podrían seguir a la sentencia, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Para los inversionistas y las víctimas que siguen el caso, la pregunta clave no es solo si se dicta una sentencia, sino también qué tan viable es cobrar los montos en la práctica, especialmente dado que los demandados no participaron en el proceso judicial y que el presunto esquema implicó complejos movimientos de fondos a través de billeteras y exchanges de criptomonedas.
En la presentación del jueves, la fiscal general cita los depósitos de los inversionistas en las billeteras de NovaTech y describe el escaso movimiento de fondos hacia actividades de trading a través de B2Broker.
Por qué esta actualización es importante para la aplicación de la ley en el sector cripto
Esta última moción pone de relieve que los fiscales estatales siguen intentando convertir las acusaciones de fraude en recuperaciones concretas, incluso cuando los demandados no se defienden ante los tribunales. El desglose detallado —como la comparación entre los depósitos totales en las billeteras de NovaTech y el monto menor que, según se afirma, se destinó a operaciones de trading— respalda la solicitud de indemnización de la fiscal general y podría aumentar las posibilidades de que se dicte una orden ejecutable.
Al mismo tiempo, el caso ilustra una tensión conocida en la aplicación de la ley contra el fraude con criptomonedas: puede ser difícil cobrar sentencias nominalmente elevadas si los activos están dispersos, no están disponibles o ya se han agotado. Los acuerdos informados por la fiscal general, junto con la determinación de responsabilidad en rebeldía, indican que continúa el esfuerzo por compensar a las víctimas; la siguiente fase probablemente se centrará en si los tribunales y los fiscales pueden rastrear, recuperar y distribuir fondos a gran escala, y de qué manera.
En adelante, los lectores deberán estar atentos a la respuesta del tribunal a la solicitud monetaria de la fiscal general y a cualquier medida de ejecución posterior, en especial a cómo planea el estado gestionar la distribución a las víctimas y la recuperación de activos tras la sentencia en rebeldía y las demandas paralelas relacionadas con AWS Mining.
Este artículo se publicó originalmente con el título «La fiscal general de Nueva York reclama 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech por un presunto esquema Ponzi» en Crypto Breaking News, tu fuente de confianza de noticias sobre criptomonedas, Bitcoin y novedades de blockchain.