Me apareció esta noticia de la ASIC australiana: Brian Jacques Creigh, de Queensland, fue acusado penalmente por gestionar un fondo de inversión en criptomonedas sin licencia.
Los datos clave: el caso se presentó ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 19 de octubre de 2026. La fiscalía sostiene que, entre abril de 2021 y junio de 2022, promocionó a través de Panacea Capital el «Panacea Capital Cryptocurrency Investment Fund» sin contar con una licencia AFS ni ser representante autorizado. También se le acusa de manejar más de un millón de dólares en ganancias delictivas, vinculadas a unos 4,4 millones de dólares en inversiones captadas mediante actividades sin licencia. La fiscalía federal presentó los cargos de acuerdo con el expediente penal de la ASIC, y el tribunal le concedió la libertad bajo fianza con condiciones. Ejercer servicios financieros sin licencia conlleva una pena máxima de 5 años; manejar más de un millón de dólares en ganancias delictivas, hasta 25 años. En marzo de 2024 ya se le había prohibido de forma permanente operar en el sector por el mismo fondo.
Que después de la prohibición administrativa se llegue a cargos penales le da bastante peso al caso.
#ASIC #加密监管 #Australia
Los datos clave: el caso se presentó ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 19 de octubre de 2026. La fiscalía sostiene que, entre abril de 2021 y junio de 2022, promocionó a través de Panacea Capital el «Panacea Capital Cryptocurrency Investment Fund» sin contar con una licencia AFS ni ser representante autorizado. También se le acusa de manejar más de un millón de dólares en ganancias delictivas, vinculadas a unos 4,4 millones de dólares en inversiones captadas mediante actividades sin licencia. La fiscalía federal presentó los cargos de acuerdo con el expediente penal de la ASIC, y el tribunal le concedió la libertad bajo fianza con condiciones. Ejercer servicios financieros sin licencia conlleva una pena máxima de 5 años; manejar más de un millón de dólares en ganancias delictivas, hasta 25 años. En marzo de 2024 ya se le había prohibido de forma permanente operar en el sector por el mismo fondo.
Que después de la prohibición administrativa se llegue a cargos penales le da bastante peso al caso.
#ASIC #加密监管 #Australia