La fiscal general del estado de Nueva York, Leitia James, presentó una solicitud de sentencia en rebeldía contra NovaTech y sus fundadores, Cynthia Petion y Eddy Petion, reclamando un total de 1.370 millones de dólares (incluidos la restitución de las ganancias ilícitas y los intereses). Los acusa de operar NovaTech FX, una estafa piramidal y Ponzi de criptomonedas y divisas que antes se conocía como el proyecto AWS Mining.
- Caso: Entre 2019 y 2023, afirmaban ofrecer operaciones automatizadas con divisas y criptoactivos, además de rendimientos semanales estables. Se expandieron mediante un sistema de varios niveles que ofrecía comisiones por captar nuevos miembros. En realidad, menos de 26 millones de dólares se destinaron a operaciones reales; el resto se usó para pagar los rendimientos de los antiguos usuarios con el dinero de nuevos inversores y para abonar comisiones promocionales. Hubo cientos de miles de víctimas, entre ellas numerosos inversores de la comunidad haitiana.
- Antecedentes: La SEC ya había presentado una demanda independiente relacionada con el caso, cuyo monto ascendía a 650 millones de dólares. En esta ocasión, el estado de Nueva York exige responsabilidades por separado en virtud de la Ley Martin (Martin Act), y la acción abarca los fondos de ambos esquemas: AWS Mining y NovaTech.
- Situación actual: Los demandados no comparecieron para defenderse, por lo que el proceso pasó a la etapa de sentencia en rebeldía. Si se obtiene un fallo favorable, se procederá a recuperar los activos.
- Caso: Entre 2019 y 2023, afirmaban ofrecer operaciones automatizadas con divisas y criptoactivos, además de rendimientos semanales estables. Se expandieron mediante un sistema de varios niveles que ofrecía comisiones por captar nuevos miembros. En realidad, menos de 26 millones de dólares se destinaron a operaciones reales; el resto se usó para pagar los rendimientos de los antiguos usuarios con el dinero de nuevos inversores y para abonar comisiones promocionales. Hubo cientos de miles de víctimas, entre ellas numerosos inversores de la comunidad haitiana.
- Antecedentes: La SEC ya había presentado una demanda independiente relacionada con el caso, cuyo monto ascendía a 650 millones de dólares. En esta ocasión, el estado de Nueva York exige responsabilidades por separado en virtud de la Ley Martin (Martin Act), y la acción abarca los fondos de ambos esquemas: AWS Mining y NovaTech.
- Situación actual: Los demandados no comparecieron para defenderse, por lo que el proceso pasó a la etapa de sentencia en rebeldía. Si se obtiene un fallo favorable, se procederá a recuperar los activos.