La Fiscalía Federal de Manhattan (SDNY) acaba de dictar sentencia: el corredor de criptomonedas colombiano Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, apodado «Rey», fue condenado a 160 meses de prisión (algo más de 13 años) por blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de las fronteras usando $USDT.
Los detalles clave: entre mayo y noviembre de 2023, encabezó una operación que convirtió unos 14,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico en Tether y los canalizó de vuelta a Colombia mediante empresas de cambio de divisas sin licencia y sociedades fantasma en Estados Unidos. Su cómplice en la conspiración, Maximilien de Hoop Cartier, había canalizado más de 470 millones de dólares en fondos ilícitos a través de su negocio de cambio de divisas sin licencia y ya fue condenado por separado a 8 años de prisión. Zuluaga también fue condenado por ayudar a conspirar para importar cocaína y se le confiscaron activos por unos 14,75 millones de dólares, además de 4 direcciones de criptomonedas bajo su control.
Otra vez, las stablecoins como puente y las sociedades fantasma para recibir dólares. Las autoridades están cada vez más atentas al «USDT + blanqueo transfronterizo».
#USDT #洗钱 #SDNY
Los detalles clave: entre mayo y noviembre de 2023, encabezó una operación que convirtió unos 14,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico en Tether y los canalizó de vuelta a Colombia mediante empresas de cambio de divisas sin licencia y sociedades fantasma en Estados Unidos. Su cómplice en la conspiración, Maximilien de Hoop Cartier, había canalizado más de 470 millones de dólares en fondos ilícitos a través de su negocio de cambio de divisas sin licencia y ya fue condenado por separado a 8 años de prisión. Zuluaga también fue condenado por ayudar a conspirar para importar cocaína y se le confiscaron activos por unos 14,75 millones de dólares, además de 4 direcciones de criptomonedas bajo su control.
Otra vez, las stablecoins como puente y las sociedades fantasma para recibir dólares. Las autoridades están cada vez más atentas al «USDT + blanqueo transfronterizo».
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