Un sindicato de 50 millones de dólares al día: sale a la luz una red clandestina de transferencias transfronterizas
En Estados Unidos se desclasificaron documentos de una investigación contra una red financiera internacional que realizaba operaciones ilegales en distintas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, España, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Según la investigación, la unidad Just World Pro Crypto Team coordinaba el movimiento de activos a través de aplicaciones de mensajería y canales extrabursátiles de criptomonedas, y procesaba hasta 50 millones de dólares diarios.
El implicado detenido en Miami actuaba como bróker de criptomonedas y ayudaba a sus clientes a eludir las sanciones. Las transacciones se disfrazaban de operaciones P2P y se realizaban con ayuda de mensajeros. Este precedente intensificará la presión regulatoria sobre los monederos sin custodia y el sector extrabursátil.
En Estados Unidos se desclasificaron documentos de una investigación contra una red financiera internacional que realizaba operaciones ilegales en distintas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, España, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Según la investigación, la unidad Just World Pro Crypto Team coordinaba el movimiento de activos a través de aplicaciones de mensajería y canales extrabursátiles de criptomonedas, y procesaba hasta 50 millones de dólares diarios.
El implicado detenido en Miami actuaba como bróker de criptomonedas y ayudaba a sus clientes a eludir las sanciones. Las transacciones se disfrazaban de operaciones P2P y se realizaban con ayuda de mensajeros. Este precedente intensificará la presión regulatoria sobre los monederos sin custodia y el sector extrabursátil.
