🚨ÚLTIMA HORA: Una operación mundial liderada por los EAU acaba de identificar más de 39.000 MILLONES de dólares en fondos vinculados al fraude y criptoactivos, lo que dio lugar a más de 960 detenciones.
La «Operación Confrontation Ghost» estuvo dirigida por el Ministerio del Interior de los EAU y se llevó a cabo de julio a septiembre. Reunió a fuerzas del orden de 30 países, Interpol, la Alianza Global contra el Fraude y 13 empresas del sector privado. Los resultados se anunciaron en una conferencia de la ONU sobre delincuencia celebrada en Viena.
Las cifras son enormes. Según las autoridades, la operación frustró más de 123 millones de intentos de fraude, identificó a más de 3.500 sospechosos y 15.500 víctimas, e intercambió más de 9.000 datos de inteligencia. Bloquearon 4.126 cuentas bancarias, cerraron más de 570 cuentas de redes sociales vinculadas al fraude y allanaron 29 centros de fraude.
Los objetivos eran las estafas impulsadas por IA, el fraude financiero a través de plataformas digitales y la extorsión en línea: delitos transfronterizos que se propagan rápidamente a través de las redes de criptomonedas y que son difíciles de perseguir para un solo país.
Esto coincide con otra ofensiva de los EAU este mes. La Policía de Sharjah desmanteló cuatro redes vinculadas a una presunta operación de blanqueo de capitales relacionada con criptomonedas por valor de 8.800 millones de dírhams, y se incautaron más de 200 millones de dírhams.
A menudo se ha criticado a los EAU por ser un refugio para las finanzas ilícitas, por lo que ahora se están posicionando como líderes en la lucha contra el fraude. Queda por ver si estos resultados resisten el escrutinio, pero es difícil ignorar la magnitud de la coordinación.
#UAE #CryptoCrime #Fraud #Interpol #Crypto
La «Operación Confrontation Ghost» estuvo dirigida por el Ministerio del Interior de los EAU y se llevó a cabo de julio a septiembre. Reunió a fuerzas del orden de 30 países, Interpol, la Alianza Global contra el Fraude y 13 empresas del sector privado. Los resultados se anunciaron en una conferencia de la ONU sobre delincuencia celebrada en Viena.
Las cifras son enormes. Según las autoridades, la operación frustró más de 123 millones de intentos de fraude, identificó a más de 3.500 sospechosos y 15.500 víctimas, e intercambió más de 9.000 datos de inteligencia. Bloquearon 4.126 cuentas bancarias, cerraron más de 570 cuentas de redes sociales vinculadas al fraude y allanaron 29 centros de fraude.
Los objetivos eran las estafas impulsadas por IA, el fraude financiero a través de plataformas digitales y la extorsión en línea: delitos transfronterizos que se propagan rápidamente a través de las redes de criptomonedas y que son difíciles de perseguir para un solo país.
Esto coincide con otra ofensiva de los EAU este mes. La Policía de Sharjah desmanteló cuatro redes vinculadas a una presunta operación de blanqueo de capitales relacionada con criptomonedas por valor de 8.800 millones de dírhams, y se incautaron más de 200 millones de dírhams.
A menudo se ha criticado a los EAU por ser un refugio para las finanzas ilícitas, por lo que ahora se están posicionando como líderes en la lucha contra el fraude. Queda por ver si estos resultados resisten el escrutinio, pero es difícil ignorar la magnitud de la coordinación.
#UAE #CryptoCrime #Fraud #Interpol #Crypto