El Banco de Corea se dispone a exigir informes periódicos sobre las tenencias nacionales de criptomonedas de los usuarios que hayan transferido activos virtuales al extranjero.
Según un manual de declaración de operaciones de cambio para operadores de transferencias de activos virtuales, obtenido el 23 de octubre por Park Soo-young, miembro de la Comisión de Estrategia y Finanzas de la Asamblea Nacional, el Banco de Corea está preparando un sistema para recibir de las plataformas de intercambio registros diarios de transferencias y datos mensuales sobre saldos. El manual se entregó el 2 de octubre a la Digital Asset eXchange Alliance (DAXA).
La cuestión clave es que el sistema recopilaría no solo registros de transferencias al extranjero, sino también los saldos de los activos virtuales que aún se mantienen en Corea del Sur. Los informes mensuales de saldos presentados por las plataformas de intercambio incluirían la información personal de los usuarios y los activos que poseen.
Más de 1,27 millones de usuarios se verían afectados. Según Park, un total de 1.272.878 clientes de las cinco principales plataformas de intercambio de Corea del Sur utilizaron servicios de transferencia transfronteriza de criptomonedas entre el 19 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.
Los informes diarios incluirían datos de transacciones más detallados. Las plataformas de intercambio deberán presentar al BOK, antes de las 11 de la mañana del día siguiente, los registros de los depósitos y retiros de criptomonedas procesados ese día. Entre los datos que deberán notificarse figuran la información de los remitentes y los destinatarios, los registros de las transacciones y los números de registro de residentes.
El marco de notificación se está preparando antes de la entrada en vigor, el 3 de diciembre, de la Ley revisada de Transacciones de Divisas. El Gobierno prevé recopilar en el BOK, centro nacional de información sobre divisas, los datos de las transferencias de criptomonedas y compartirlos con el Servicio Nacional de Impuestos, el Servicio de Aduanas de Corea, el Servicio de Supervisión Financiera y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para utilizarlos en investigaciones sobre transacciones ilegales de divisas.
Park dijo que recopilar información personal y datos sobre los activos que las personas poseen en el país por el simple hecho de que un usuario haya realizado una transferencia al extranjero una sola vez ampliaría excesivamente el alcance de la recopilación de datos. Añadió que exigir la notificación generalizada de datos antes de que se apliquen impuestos a las criptomonedas podría frenar aún más el mercado.