Me encontré con una noticia de Newsis: se celebró la primera vista del juicio entre el exchange surcoreano Bithumb y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), sobre la anulación de la suspensión parcial de actividades.
Los puntos clave: en marzo, la FIU impuso una suspensión parcial de actividades durante seis meses y una multa administrativa de unos 36.800 millones de wones por infringir la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas, entre otras cosas por realizar alrededor de 6,65 millones de operaciones con proveedores extranjeros no registrados. A finales de abril, el tribunal suspendió provisionalmente la ejecución de la sanción. En la primera vista, celebrada el día 22, Bithumb sostuvo que no había normas claras para los retiros inferiores a un millón de wones y que, por tanto, no se podía atribuir dolo ni negligencia grave. La FIU respondió que la prohibición de operar con proveedores no registrados y la Travel Rule son cuestiones distintas: el millón de wones es solo el umbral de la Travel Rule, mientras que la prohibición no depende del importe. La próxima vista está prevista para el 28 de enero.
Esta vez, será el tribunal quien trace los límites de las normas contra el lavado de dinero para las grandes plataformas surcoreanas.
#Bithumb #韩国加密 #Antilavado
Los puntos clave: en marzo, la FIU impuso una suspensión parcial de actividades durante seis meses y una multa administrativa de unos 36.800 millones de wones por infringir la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas, entre otras cosas por realizar alrededor de 6,65 millones de operaciones con proveedores extranjeros no registrados. A finales de abril, el tribunal suspendió provisionalmente la ejecución de la sanción. En la primera vista, celebrada el día 22, Bithumb sostuvo que no había normas claras para los retiros inferiores a un millón de wones y que, por tanto, no se podía atribuir dolo ni negligencia grave. La FIU respondió que la prohibición de operar con proveedores no registrados y la Travel Rule son cuestiones distintas: el millón de wones es solo el umbral de la Travel Rule, mientras que la prohibición no depende del importe. La próxima vista está prevista para el 28 de enero.
Esta vez, será el tribunal quien trace los límites de las normas contra el lavado de dinero para las grandes plataformas surcoreanas.
#Bithumb #韩国加密 #Antilavado
