#ChinaSeeksToSeize61800BTC y su empresa (Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology), la cual operó un esquema Ponzi masivo entre 2014 y 2017. Estafó a más de 102,000 inversores mediante la venta de productos de gestión de patrimonio sin licencia y de alta rentabilidad.
La fuga y captura: Con el dinero recaudado de la estafa (~5,700 millones de dólares), Qian compró criptomonedas y huyó al Reino Unido en 2017. Posteriormente fue arrestada por las autoridades británicas y sentenciada a prisión en territorio británico.
La incautación previa: La policía del Reino Unido descubrió y resguardó el monedero digital que contenía los más de 61,800 BTC.
El detonante actual de la noticia
El proceso dio un giro definitivo tras dos eventos judiciales consecutivos:
Fallo en el Reino Unido: El Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó recientemente que la ley de China es la que debe regir para evaluar las reclamaciones de propiedad y compensación de las víctimas.
Acción judicial en China: Tras esa decisión, el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Tianjin aceptó de manera oficial la solicitud de la fiscalía china para decomisar los fondos ilícitos. El tribunal abrió un plazo de 6 meses para que los inversores estafados se registren en el proceso y puedan reclamar sus pérdidas.
La fuga y captura: Con el dinero recaudado de la estafa (~5,700 millones de dólares), Qian compró criptomonedas y huyó al Reino Unido en 2017. Posteriormente fue arrestada por las autoridades británicas y sentenciada a prisión en territorio británico.
La incautación previa: La policía del Reino Unido descubrió y resguardó el monedero digital que contenía los más de 61,800 BTC.
El detonante actual de la noticia
El proceso dio un giro definitivo tras dos eventos judiciales consecutivos:
Fallo en el Reino Unido: El Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó recientemente que la ley de China es la que debe regir para evaluar las reclamaciones de propiedad y compensación de las víctimas.
Acción judicial en China: Tras esa decisión, el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Tianjin aceptó de manera oficial la solicitud de la fiscalía china para decomisar los fondos ilícitos. El tribunal abrió un plazo de 6 meses para que los inversores estafados se registren en el proceso y puedan reclamar sus pérdidas.