Me encontré con una publicación de la agencia oficial de noticias de Emiratos Árabes Unidos, WAM: la operación «Confrontation Ghost» («Fantasma de la confrontación»), liderada por Emiratos, detectó más de 39.000 millones de dólares en fondos y activos digitales vinculados al fraude e impidió alrededor de 123,71 millones de intentos de estafa en línea.
La operación estuvo encabezada por el Ministerio del Interior y contó con fuerzas del orden de 30 países, INTERPOL, la Global Anti-Scam Alliance (GASA) y 13 socios del sector privado, entre ellos Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok y Group-IB. Se llevó a cabo durante tres meses, de julio a septiembre, y se centró en las estafas impulsadas por IA, el fraude financiero en plataformas digitales y la sextorsión en línea. Según los resultados anunciados, se detuvo a más de 960 personas, se identificó a unos 3.500 sospechosos y a aproximadamente 15.500 víctimas; se bloquearon 4.126 cuentas bancarias, se cerraron más de 570 cuentas en redes sociales y se desmantelaron 29 centros de estafa.
Una aclaración importante: los 39.000 millones representan el volumen de activos «identificados» como relacionados con el fraude. Los países aún están trabajando para recuperarlos; eso no significa que ya se hayan incautado. La UNODC también señaló que las criptomonedas se utilizan para mover y blanquear dinero. En el fraude transfronterizo, las cadenas de bloques y las cuentas bancarias forman parte del mismo circuito.
#反诈 #阿联酋 #cumplimientocripto
La operación estuvo encabezada por el Ministerio del Interior y contó con fuerzas del orden de 30 países, INTERPOL, la Global Anti-Scam Alliance (GASA) y 13 socios del sector privado, entre ellos Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok y Group-IB. Se llevó a cabo durante tres meses, de julio a septiembre, y se centró en las estafas impulsadas por IA, el fraude financiero en plataformas digitales y la sextorsión en línea. Según los resultados anunciados, se detuvo a más de 960 personas, se identificó a unos 3.500 sospechosos y a aproximadamente 15.500 víctimas; se bloquearon 4.126 cuentas bancarias, se cerraron más de 570 cuentas en redes sociales y se desmantelaron 29 centros de estafa.
Una aclaración importante: los 39.000 millones representan el volumen de activos «identificados» como relacionados con el fraude. Los países aún están trabajando para recuperarlos; eso no significa que ya se hayan incautado. La UNODC también señaló que las criptomonedas se utilizan para mover y blanquear dinero. En el fraude transfronterizo, las cadenas de bloques y las cuentas bancarias forman parte del mismo circuito.
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