61.800 bitcoins están siendo objeto de una solicitud de confiscación por parte de la Fiscalía china, pero ahora mismo no están en China.
La historia se remonta a 2014. La empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, controlada por Qian Zhimin, vendió durante tres años en todo el país productos financieros con la promesa de «capital garantizado y altos intereses», y estafó 40.378 millones de yuanes a 102.000 inversores.
El dinero no se invirtió en negocios reales. Una parte se destinó a pagar deudas antiguas; otra, a comprar $BTC , además de casas, coches y joyas. Cuando la situación se complicó en 2017, Qian Zhimin huyó al Reino Unido.
Siguiendo el rastro, la policía británica incautó todo el lote: más de 61.800 bitcoins, además de Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, XRP, Dogecoin, efectivo y joyas. Fue la mayor incautación de criptomonedas de la historia de la policía británica. Qian Zhimin fue condenada en el Reino Unido a 11 años y 8 meses de prisión.
Lo ocurrido recientemente merece aún más atención: el 13 de octubre, el Tribunal Popular Intermedio n.º 2 de Tianjin anunció que había admitido a trámite la solicitud de la Fiscalía para confiscar el producto de actividades ilícitas (admitida el 28 de septiembre) y que había abierto un plazo de notificación de seis meses. Las víctimas y otras partes interesadas podrán participar en el procedimiento de confiscación.
Y justo un día antes, el Tribunal Superior de Londres había emitido una resolución clave: las reclamaciones de las víctimas sobre estos bitcoins se determinarán conforme al derecho chino, no al británico. Ojo: esto no significa que se haya dictaminado que «los bitcoins pertenecen a China»; solo determina qué marco jurídico se utilizará para argumentar si las víctimas tienen derechos de propiedad. La titularidad aún deberá decidirse en una vista posterior.
A mi juicio, lo más interesante de este caso no es el juego de cifras de «quién se queda con los 61.800 bitcoins», sino que, por primera vez, se ha puesto sobre la mesa de forma completa la cuestión de la titularidad de los criptoactivos transfronterizos. La Fiscalía de un país solicita la confiscación, la policía de otro país efectúa la incautación y cien mil víctimas reclaman sus derechos en ambos países. Bitcoin no tiene fronteras, pero la ley sí.
Para el mercado, hay una conclusión clara: este lote equivale a unos 5.100 millones de dólares (según un precio actual aproximado de 82.000 dólares), pero está completamente inmovilizado por el proceso judicial. A corto plazo, no entrará en el mercado ni se destruirá. Es una «reserva congelada», no una «presión vendedora latente».
El verdadero pulso tendrá lugar durante el plazo de notificación de los próximos seis meses. De aquella promesa de «capital garantizado y altos intereses», ¿a quién le garantizaron el capital y quién se quedó con los intereses?
#ChinaSeeksToSeize61800BTC
#BTC #RecuperaciónJudicial
Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión. DYOR; operar conlleva riesgos.
La historia se remonta a 2014. La empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, controlada por Qian Zhimin, vendió durante tres años en todo el país productos financieros con la promesa de «capital garantizado y altos intereses», y estafó 40.378 millones de yuanes a 102.000 inversores.
El dinero no se invirtió en negocios reales. Una parte se destinó a pagar deudas antiguas; otra, a comprar $BTC , además de casas, coches y joyas. Cuando la situación se complicó en 2017, Qian Zhimin huyó al Reino Unido.
Siguiendo el rastro, la policía británica incautó todo el lote: más de 61.800 bitcoins, además de Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, XRP, Dogecoin, efectivo y joyas. Fue la mayor incautación de criptomonedas de la historia de la policía británica. Qian Zhimin fue condenada en el Reino Unido a 11 años y 8 meses de prisión.
Lo ocurrido recientemente merece aún más atención: el 13 de octubre, el Tribunal Popular Intermedio n.º 2 de Tianjin anunció que había admitido a trámite la solicitud de la Fiscalía para confiscar el producto de actividades ilícitas (admitida el 28 de septiembre) y que había abierto un plazo de notificación de seis meses. Las víctimas y otras partes interesadas podrán participar en el procedimiento de confiscación.
Y justo un día antes, el Tribunal Superior de Londres había emitido una resolución clave: las reclamaciones de las víctimas sobre estos bitcoins se determinarán conforme al derecho chino, no al británico. Ojo: esto no significa que se haya dictaminado que «los bitcoins pertenecen a China»; solo determina qué marco jurídico se utilizará para argumentar si las víctimas tienen derechos de propiedad. La titularidad aún deberá decidirse en una vista posterior.
A mi juicio, lo más interesante de este caso no es el juego de cifras de «quién se queda con los 61.800 bitcoins», sino que, por primera vez, se ha puesto sobre la mesa de forma completa la cuestión de la titularidad de los criptoactivos transfronterizos. La Fiscalía de un país solicita la confiscación, la policía de otro país efectúa la incautación y cien mil víctimas reclaman sus derechos en ambos países. Bitcoin no tiene fronteras, pero la ley sí.
Para el mercado, hay una conclusión clara: este lote equivale a unos 5.100 millones de dólares (según un precio actual aproximado de 82.000 dólares), pero está completamente inmovilizado por el proceso judicial. A corto plazo, no entrará en el mercado ni se destruirá. Es una «reserva congelada», no una «presión vendedora latente».
El verdadero pulso tendrá lugar durante el plazo de notificación de los próximos seis meses. De aquella promesa de «capital garantizado y altos intereses», ¿a quién le garantizaron el capital y quién se quedó con los intereses?
#ChinaSeeksToSeize61800BTC
#BTC #RecuperaciónJudicial
Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión. DYOR; operar conlleva riesgos.