La Casa Blanca dice que se congelaron 833 millones de dólares. En los registros del Departamento de Justicia figuran 938,46 millones. Trump, desde el escenario, dijo que era casi mil millones.
Tres cifras, un mismo dinero. La diferencia depende de quién cuenta y hasta qué fecha.
Este dinero está relacionado con estafas de «matanza de cerdos». En los complejos de Myanmar y Camboya, primero entablan una relación sentimental contigo y luego te llevan a una web de inversión falsa. Las ganancias que muestra la página suben cada día, pero el botón para retirar fondos siempre está «en mantenimiento». El 21 de octubre, la Casa Blanca celebró una mesa redonda sobre la lucha contra la ciberdelincuencia. Asistieron los máximos responsables de cuatro organismos y anunciaron que habían bloqueado unos 833 millones de dólares, cerrado 503 sitios web falsos y avisado a 8935 estadounidenses que estaban siendo estafados.
Al llegar a este punto, la mayoría pensaría que recuperaron el dinero. Cuando leí ese comunicado por primera vez, yo también lo entendí así.
No.
No han devuelto ni un centavo.
El Departamento de Justicia define con mucha precisión lo que significa «restringir el movimiento» de los fondos: los activos permanecen bajo control en el lugar donde están, a la espera de que avance el proceso legal. Eso no cuenta como decomiso ni significa que se haya devuelto el dinero a ninguna víctima. Sean 833 millones o 938,46 millones, ambas cifras miden lo mismo: por ahora, los estafadores no pueden mover ese dinero. Para determinar a quién pertenece, hay que pasar por un proceso de decomiso, establecer la titularidad y conseguir cooperación judicial internacional. Cada paso puede llevar años. Y, en cualquier caso, hasta ahora no se ha publicado ninguna lista.
El 6 de marzo de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que pedía dar prioridad a las acusaciones por fraude y evaluar si era viable crear un mecanismo para recuperar los fondos de las víctimas. Han pasado siete meses y la viabilidad sigue bajo evaluación. En septiembre, durante una operación contra un mercado de transacciones con garantía en Telegram, congelaron unos 52,8 millones de dólares repartidos en 52 carteras. No hay ningún calendario.
Entonces, ¿por qué pueden congelar el dinero?
Porque la mayor parte son monedas estables. Bitcoin no tiene servicio de atención al cliente; USDT sí. El emisor tiene en sus manos un interruptor que puede convertir, en un instante, el saldo de una dirección en una cadena de números inmóvil. El interruptor responde muy bien. Lo accionas y el dinero deja de moverse. Todo este aparato de aplicación de la ley puede funcionar porque existe ese interruptor y porque obedece a los reguladores.
He pensado en cómo llegó a existir ese interruptor. Al principio se creó para limitar las pérdidas cuando algo salía mal; ahora se ha convertido en la herramienta más práctica para las autoridades. La herramienta en sí no tiene postura; quien la sostiene, sí. También se puede accionar contra la persona equivocada. Recibes fuera de una plataforma una cantidad de U cuyo origen no está claro y, al día siguiente, marcan tu dirección como sospechosa. El dinero está a la vista en la cadena, pero no puedes transferirlo. Dime si no es injusto. El libro contable es público; todos pueden ver en qué dirección está el dinero. Presentas una apelación y lo único que te contestan es que «el proceso sigue en curso». Más lento que congelarte la cuenta bancaria.
Los 503 sitios web son la fachada. Es lo más fácil de desmantelar. Se puede volver a crear un sitio y cambiar de cartera; lo que de verdad cuesta reemplazar son los canales de financiación que hay detrás. En los últimos años, las autoridades han intensificado las sanciones, las acusaciones y los esfuerzos por cortar el acceso a la infraestructura. En la operación de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a un senador camboyano y a 28 personas y entidades vinculadas a él. Ese mismo día presentó cargos penales contra dos personas que dirigían complejos en Myanmar y bloqueó incluso la aplicación de mensajería que usaban para reclutar gente.
La escala del problema está a la vista. En 2025, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió 181565 denuncias relacionadas con criptomonedas, con pérdidas declaradas por un total de 11.300 millones de dólares. Solo las estafas de inversión representaron 7.200 millones; las personas mayores de 60 años perdieron 4.430 millones. La cifra de las personas mayores destaca especialmente: son precisamente quienes más confían en esas cuatro palabras, «rendimientos estables». En los documentos públicos no hay forma de averiguar qué proporción de esos 11.300 millones se podrá recuperar. Nadie puede decirlo con certeza.
La etapa que realmente permite que el dinero siga en tu bolsillo ocurre antes de hacer la transferencia. Se avisó de antemano a 8935 personas y se calcula que así evitaron pérdidas de 562 millones de dólares. No parece un gran triunfo y ni siquiera da para ponerlo en la pantalla gigante de una rueda de prensa. Pero es la única etapa en la que puedes recuperar el dinero sin tener que ir a juicio.
¿Sigue activo ese grupo en tu teléfono? ¿Y esa persona que se cambió la foto de perfil por una con traje, llena su muro de capturas de operaciones y manda recomendaciones de inversión puntualmente todos los días? El enlace que te envió tiene un guion en medio del nombre de dominio y, si bajas hasta el final de la página, no aparece ningún número de registro.
Una vez que transfieres el dinero, que lo congelen o no ya no tiene absolutamente nada que ver contigo. De verdad que no.
$COINB $BTC $USDC #比特币 #币安广场 #AccionesDeEEUU
Tres cifras, un mismo dinero. La diferencia depende de quién cuenta y hasta qué fecha.
Este dinero está relacionado con estafas de «matanza de cerdos». En los complejos de Myanmar y Camboya, primero entablan una relación sentimental contigo y luego te llevan a una web de inversión falsa. Las ganancias que muestra la página suben cada día, pero el botón para retirar fondos siempre está «en mantenimiento». El 21 de octubre, la Casa Blanca celebró una mesa redonda sobre la lucha contra la ciberdelincuencia. Asistieron los máximos responsables de cuatro organismos y anunciaron que habían bloqueado unos 833 millones de dólares, cerrado 503 sitios web falsos y avisado a 8935 estadounidenses que estaban siendo estafados.
Al llegar a este punto, la mayoría pensaría que recuperaron el dinero. Cuando leí ese comunicado por primera vez, yo también lo entendí así.
No.
No han devuelto ni un centavo.
El Departamento de Justicia define con mucha precisión lo que significa «restringir el movimiento» de los fondos: los activos permanecen bajo control en el lugar donde están, a la espera de que avance el proceso legal. Eso no cuenta como decomiso ni significa que se haya devuelto el dinero a ninguna víctima. Sean 833 millones o 938,46 millones, ambas cifras miden lo mismo: por ahora, los estafadores no pueden mover ese dinero. Para determinar a quién pertenece, hay que pasar por un proceso de decomiso, establecer la titularidad y conseguir cooperación judicial internacional. Cada paso puede llevar años. Y, en cualquier caso, hasta ahora no se ha publicado ninguna lista.
El 6 de marzo de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que pedía dar prioridad a las acusaciones por fraude y evaluar si era viable crear un mecanismo para recuperar los fondos de las víctimas. Han pasado siete meses y la viabilidad sigue bajo evaluación. En septiembre, durante una operación contra un mercado de transacciones con garantía en Telegram, congelaron unos 52,8 millones de dólares repartidos en 52 carteras. No hay ningún calendario.
Entonces, ¿por qué pueden congelar el dinero?
Porque la mayor parte son monedas estables. Bitcoin no tiene servicio de atención al cliente; USDT sí. El emisor tiene en sus manos un interruptor que puede convertir, en un instante, el saldo de una dirección en una cadena de números inmóvil. El interruptor responde muy bien. Lo accionas y el dinero deja de moverse. Todo este aparato de aplicación de la ley puede funcionar porque existe ese interruptor y porque obedece a los reguladores.
He pensado en cómo llegó a existir ese interruptor. Al principio se creó para limitar las pérdidas cuando algo salía mal; ahora se ha convertido en la herramienta más práctica para las autoridades. La herramienta en sí no tiene postura; quien la sostiene, sí. También se puede accionar contra la persona equivocada. Recibes fuera de una plataforma una cantidad de U cuyo origen no está claro y, al día siguiente, marcan tu dirección como sospechosa. El dinero está a la vista en la cadena, pero no puedes transferirlo. Dime si no es injusto. El libro contable es público; todos pueden ver en qué dirección está el dinero. Presentas una apelación y lo único que te contestan es que «el proceso sigue en curso». Más lento que congelarte la cuenta bancaria.
Los 503 sitios web son la fachada. Es lo más fácil de desmantelar. Se puede volver a crear un sitio y cambiar de cartera; lo que de verdad cuesta reemplazar son los canales de financiación que hay detrás. En los últimos años, las autoridades han intensificado las sanciones, las acusaciones y los esfuerzos por cortar el acceso a la infraestructura. En la operación de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a un senador camboyano y a 28 personas y entidades vinculadas a él. Ese mismo día presentó cargos penales contra dos personas que dirigían complejos en Myanmar y bloqueó incluso la aplicación de mensajería que usaban para reclutar gente.
La escala del problema está a la vista. En 2025, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió 181565 denuncias relacionadas con criptomonedas, con pérdidas declaradas por un total de 11.300 millones de dólares. Solo las estafas de inversión representaron 7.200 millones; las personas mayores de 60 años perdieron 4.430 millones. La cifra de las personas mayores destaca especialmente: son precisamente quienes más confían en esas cuatro palabras, «rendimientos estables». En los documentos públicos no hay forma de averiguar qué proporción de esos 11.300 millones se podrá recuperar. Nadie puede decirlo con certeza.
La etapa que realmente permite que el dinero siga en tu bolsillo ocurre antes de hacer la transferencia. Se avisó de antemano a 8935 personas y se calcula que así evitaron pérdidas de 562 millones de dólares. No parece un gran triunfo y ni siquiera da para ponerlo en la pantalla gigante de una rueda de prensa. Pero es la única etapa en la que puedes recuperar el dinero sin tener que ir a juicio.
¿Sigue activo ese grupo en tu teléfono? ¿Y esa persona que se cambió la foto de perfil por una con traje, llena su muro de capturas de operaciones y manda recomendaciones de inversión puntualmente todos los días? El enlace que te envió tiene un guion en medio del nombre de dominio y, si bajas hasta el final de la página, no aparece ningún número de registro.
Una vez que transfieres el dinero, que lo congelen o no ya no tiene absolutamente nada que ver contigo. De verdad que no.
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