30 detenidos: 68 millones de euros de dinero sucio salieron de una empresa de alquiler de coches de Milán
⚖️ ⏰ 消息群里第一时间说
El 21 de octubre, la Guardia di Finanza italiana actuó y desmanteló un banco clandestino que gestionaba el dinero de la mafia. Detuvo a 30 personas: 16 ingresaron en prisión preventiva y 14 quedaron bajo arresto domiciliario. En España detuvieron a 2 personas y en Suiza, a 1.
Se incautaron bienes por valor de 21 millones de euros, unos 23,6 millones de dólares: efectivo, depósitos bancarios, criptomonedas, yates, joyas y relojes de lujo 🦖
La empresa de alquiler de coches estaba en Pero, en las afueras de Milán. Sus dueños eran tres italianos: dos eran contactos de larga data de familias de la 'Ndrangheta de Crotone, ya condenados en causas antimafia; el otro pertenecía al clan Casalesi de la Camorra. Según la fiscalía, también colaboraban chinos y albaneses haciendo recados.
Así circulaba el dinero 💰
Varias empresas pantalla emitieron facturas por más de 110 millones de euros por servicios que nunca se prestaron. Las empresas usaban esas facturas para reducir sus impuestos, pagaban mediante transferencias bancarias y luego recuperaban el dinero en efectivo, menos una comisión. Así, el dinero sucio se convertía en ingresos comerciales aparentemente legítimos.
Unos 68 millones de euros se transfirieron al extranjero: primero llegaron a cuentas bancarias en Luxemburgo, Lituania y Alemania; después, se convirtieron en criptomonedas a través de plataformas de intercambio y se enviaron a monederos controlados por la propia red. Los narcotraficantes entregaban efectivo a cambio de criptomonedas o transferencias internacionales.
La fiscalía también afirma que blanquearon dinero de víctimas de estafas de inversión en criptomonedas. El dinero de las estafas y el del narcotráfico circulaba por el mismo fondo.
Lo más indignante: los infiltrados 🔍
Entre los detenidos hay un inspector de la Guardia di Finanza, puesto bajo arresto domiciliario por corrupción, y un empleado del Tribunal de Milán, acusado de filtrar información sobre una investigación en curso. También están implicados un abogado y un exmiembro de la Guardia di Finanza. La orden judicial tiene más de 500 páginas.
Por qué vale la pena prestar atención a este caso ⚖️
La Dirección Nacional Antimafia de Italia ya señaló en 2021 que todas las organizaciones criminales, incluidas las de tipo mafioso, tienen interés en herramientas como las criptomonedas. Se ha descrito a la 'Ndrangheta como cada vez más familiarizada con las criptomonedas y las herramientas de la web oscura.
Esta vez no se trata de detener a unos cuantos peones: han caído juntos el banco, los contables, los abogados y personas dentro de las fuerzas del orden. Esto demuestra que, para este tipo de redes, las criptomonedas ya no son un experimento, sino una capa de liquidación.
La verdadera pregunta es si los controles de identidad de las plataformas de intercambio y el análisis en cadena pueden detectar los fondos en el momento en que salen del banco, o si solo sirven para reconstruir lo ocurrido después.
¿Crees que en el futuro habrá más casos como este o menos? Cuéntanos en los comentarios.
Haz clic en el avatar para ver la transmisión en directo.
Cada día te ayudamos a seguir las novedades sobre la regulación de las criptomonedas. No solo te contamos qué pasa: también te explicamos la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
⚖️ ⏰ 消息群里第一时间说
El 21 de octubre, la Guardia di Finanza italiana actuó y desmanteló un banco clandestino que gestionaba el dinero de la mafia. Detuvo a 30 personas: 16 ingresaron en prisión preventiva y 14 quedaron bajo arresto domiciliario. En España detuvieron a 2 personas y en Suiza, a 1.
Se incautaron bienes por valor de 21 millones de euros, unos 23,6 millones de dólares: efectivo, depósitos bancarios, criptomonedas, yates, joyas y relojes de lujo 🦖
La empresa de alquiler de coches estaba en Pero, en las afueras de Milán. Sus dueños eran tres italianos: dos eran contactos de larga data de familias de la 'Ndrangheta de Crotone, ya condenados en causas antimafia; el otro pertenecía al clan Casalesi de la Camorra. Según la fiscalía, también colaboraban chinos y albaneses haciendo recados.
Así circulaba el dinero 💰
Varias empresas pantalla emitieron facturas por más de 110 millones de euros por servicios que nunca se prestaron. Las empresas usaban esas facturas para reducir sus impuestos, pagaban mediante transferencias bancarias y luego recuperaban el dinero en efectivo, menos una comisión. Así, el dinero sucio se convertía en ingresos comerciales aparentemente legítimos.
Unos 68 millones de euros se transfirieron al extranjero: primero llegaron a cuentas bancarias en Luxemburgo, Lituania y Alemania; después, se convirtieron en criptomonedas a través de plataformas de intercambio y se enviaron a monederos controlados por la propia red. Los narcotraficantes entregaban efectivo a cambio de criptomonedas o transferencias internacionales.
La fiscalía también afirma que blanquearon dinero de víctimas de estafas de inversión en criptomonedas. El dinero de las estafas y el del narcotráfico circulaba por el mismo fondo.
Lo más indignante: los infiltrados 🔍
Entre los detenidos hay un inspector de la Guardia di Finanza, puesto bajo arresto domiciliario por corrupción, y un empleado del Tribunal de Milán, acusado de filtrar información sobre una investigación en curso. También están implicados un abogado y un exmiembro de la Guardia di Finanza. La orden judicial tiene más de 500 páginas.
Por qué vale la pena prestar atención a este caso ⚖️
La Dirección Nacional Antimafia de Italia ya señaló en 2021 que todas las organizaciones criminales, incluidas las de tipo mafioso, tienen interés en herramientas como las criptomonedas. Se ha descrito a la 'Ndrangheta como cada vez más familiarizada con las criptomonedas y las herramientas de la web oscura.
Esta vez no se trata de detener a unos cuantos peones: han caído juntos el banco, los contables, los abogados y personas dentro de las fuerzas del orden. Esto demuestra que, para este tipo de redes, las criptomonedas ya no son un experimento, sino una capa de liquidación.
La verdadera pregunta es si los controles de identidad de las plataformas de intercambio y el análisis en cadena pueden detectar los fondos en el momento en que salen del banco, o si solo sirven para reconstruir lo ocurrido después.
¿Crees que en el futuro habrá más casos como este o menos? Cuéntanos en los comentarios.
Haz clic en el avatar para ver la transmisión en directo.
Cada día te ayudamos a seguir las novedades sobre la regulación de las criptomonedas. No solo te contamos qué pasa: también te explicamos la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀