61.800 BTC vinculados a un fraude de 5.700 millones de dólares: la confiscación no equivale a una indemnización
La fiscalía china ha solicitado la confiscación de más de 61.800 unidades de $BTC , activos relacionados con un presunto caso de fraude de inversión. El caso afectó a más de 102.000 inversores entre 2014 y 2017. Se recaudaron más de 40.378 millones de yuanes y las pérdidas de los inversores se acercaron a los 20.000 millones; presuntamente, los fondos se utilizaron para comprar bitcoins, propiedades, artículos de lujo y otros activos.
Evolución del caso:
• Según se informa, el presunto cerebro de la operación, 钱志敏 (Qian Zhimin), huyó al Reino Unido, donde las autoridades británicas incautaron posteriormente los BTC relacionados.
• Un tribunal chino ha admitido la solicitud de confiscación de la fiscalía y ha iniciado un procedimiento de seis meses para que puedan participar las víctimas y otras partes interesadas.
• Anteriormente, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que las reclamaciones de las víctimas sobre esos BTC debían regirse por la legislación china.
Aviso importante:
El inicio del procedimiento de confiscación ≠ una indemnización automática para las víctimas. Sus reclamaciones legales y su derecho a recibir una parte de los activos recuperados aún deben evaluarse y determinarse por separado.
La controversia central del caso ya no se limita a perseguir y recuperar los fondos del fraude: también abarca la titularidad de los criptoactivos transfronterizos, los mecanismos de restitución y su calificación jurídica. La titularidad de los 61.800 BTC será un caso importante para observar cómo se resuelven judicialmente los criptoactivos transfronterizos.
#BTC #加密资产 #跨境司法 #宏观
La fiscalía china ha solicitado la confiscación de más de 61.800 unidades de $BTC , activos relacionados con un presunto caso de fraude de inversión. El caso afectó a más de 102.000 inversores entre 2014 y 2017. Se recaudaron más de 40.378 millones de yuanes y las pérdidas de los inversores se acercaron a los 20.000 millones; presuntamente, los fondos se utilizaron para comprar bitcoins, propiedades, artículos de lujo y otros activos.
Evolución del caso:
• Según se informa, el presunto cerebro de la operación, 钱志敏 (Qian Zhimin), huyó al Reino Unido, donde las autoridades británicas incautaron posteriormente los BTC relacionados.
• Un tribunal chino ha admitido la solicitud de confiscación de la fiscalía y ha iniciado un procedimiento de seis meses para que puedan participar las víctimas y otras partes interesadas.
• Anteriormente, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que las reclamaciones de las víctimas sobre esos BTC debían regirse por la legislación china.
Aviso importante:
El inicio del procedimiento de confiscación ≠ una indemnización automática para las víctimas. Sus reclamaciones legales y su derecho a recibir una parte de los activos recuperados aún deben evaluarse y determinarse por separado.
La controversia central del caso ya no se limita a perseguir y recuperar los fondos del fraude: también abarca la titularidad de los criptoactivos transfronterizos, los mecanismos de restitución y su calificación jurídica. La titularidad de los 61.800 BTC será un caso importante para observar cómo se resuelven judicialmente los criptoactivos transfronterizos.
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