China busca incautar 61.896 bitcoins valorados en miles de millones de dólares y vinculados a una estafa de recaudación de fondos que causó pérdidas de casi 20.000 millones de yuanes a los inversores. Un tribunal de Tianjin aceptó la solicitud de los fiscales para confiscar los bitcoins y otros activos vinculados a Qian Zhimin, quien presuntamente llevó a cabo la estafa a través de Lantian Gree.
El caso podría afectar cuánto dinero recuperan las víctimas y quién se queda con las ganancias derivadas del aumento del valor del bitcoin.
China busca confiscar 61.896 bitcoins
El 13 de octubre, el Tribunal Popular Intermedio Número Dos de Tianjin aceptó una solicitud presentada por los fiscales el 28 de septiembre para incautar los activos vinculados a Qian.
Entre abril de 2014 y agosto de 2017, Qian presuntamente recaudó más de 40.378 millones de yuanes (5.600 millones de dólares) mediante la venta de productos de inversión que prometían altos rendimientos y la devolución garantizada del capital. El plan atrajo a más de 102.000 inversores, que sufrieron pérdidas superiores a 19.977 millones de yuanes.
Los fiscales afirmaron que el dinero se utilizó para reembolsar a inversores anteriores, comprar Bitcoin, financiar proyectos de inversión falsos y adquirir propiedades, automóviles y joyas.
Qian presuntamente salió de China en julio de 2017 con un ordenador que contenía su monedero de Bitcoin y más tarde se estableció en el Reino Unido.
También están involucrados XRP, Dogecoin y otros activos
La solicitud de confiscación incluye más que Bitcoin. Entre los otros activos enumerados por el tribunal se encuentran:
Alrededor de 72.745 Bitcoin Cash
Alrededor de 72.745 Bitcoin Gold
Alrededor de 72.745 Bitcoin SV
Más de 3,6 millones de XRP
Más de 70 millones de Dogecoin
Los activos también incluyen efectivo en distintas monedas, joyas, saldos bancarios e inversiones. Las autoridades del Reino Unido han incautado activos vinculados al caso y algunas tenencias de criptomonedas se han convertido en otros tipos de activos.
Los fiscales chinos quieren recuperar estos activos y devolver, cuando corresponda, el dinero adeudado a las víctimas.
Un litigio en un tribunal del Reino Unido podría afectar las ganancias de Bitcoin
El caso también se enfrenta a un litigio en el Reino Unido sobre quién es propietario de unos 61.000 Bitcoin y quién debería recibir las ganancias derivadas de su aumento de valor.
Según el informe, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la disputa sobre la propiedad debía regirse por la legislación china y no por la británica. La decisión podría afectar a la forma en que las víctimas reclamen los Bitcoin y las ganancias obtenidas.
La Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha señalado que las víctimas podrían recibir una indemnización mediante un proceso en China. Se prevé que en futuras audiencias se examine si las víctimas pueden demostrar sus derechos sobre los Bitcoin.
El bufete de abogados Fieldfisher, que representa a algunas víctimas, busca apelar el fallo.
¿Cuándo recuperarán su dinero las víctimas?
El tribunal de Tianjin ha abierto un plazo de seis meses para que las víctimas y otras partes interesadas se inscriban en el procedimiento. Las víctimas pueden presentar su solicitud a través de la plataforma en línea del tribunal.
Se espera que el tribunal celebre una audiencia una vez finalizado este plazo. Sin embargo, aceptar la solicitud de confiscación no significa que el caso haya concluido ni que las víctimas vayan a recibir su dinero de inmediato.
La decisión final determinará cómo se recuperan los activos y qué cantidad puede devolverse a las personas que perdieron dinero.