¿SE CREE QUE UN COMERCIANTE P2P ESTÁ RELACIONADO CON 13.000 MILLONES DE DONG DE DINERO ILÍCITO?
¿Alguien sabe bien de qué va este caso? Si la información anterior es correcta, supondría un riesgo muy grande para quienes trabajan en el sector P2P.
Una transacción que parece normal puede hacer que el banco investigue al destinatario o que las autoridades se pongan en contacto con él, si el dinero recibido está relacionado con flujos de fondos ilegales.
Lo preocupante es que, a veces, a los comerciantes P2P les resulta difícil verificar por completo el origen de los fondos de la otra parte basándose en una sola transacción.
Quienes trabajan en P2P deben tener más cuidado con las transacciones de gran valor, guardar todas las pruebas y evitar operar fuera de la plataforma.
Si alguien tiene información verificada sobre este caso, que la comparta. Por ahora, hay que aclarar los detalles concretos antes de concluir si el comerciante infringió la ley.
$BNB $AVA $BMT
¿Alguien sabe bien de qué va este caso? Si la información anterior es correcta, supondría un riesgo muy grande para quienes trabajan en el sector P2P.
Una transacción que parece normal puede hacer que el banco investigue al destinatario o que las autoridades se pongan en contacto con él, si el dinero recibido está relacionado con flujos de fondos ilegales.
Lo preocupante es que, a veces, a los comerciantes P2P les resulta difícil verificar por completo el origen de los fondos de la otra parte basándose en una sola transacción.
Quienes trabajan en P2P deben tener más cuidado con las transacciones de gran valor, guardar todas las pruebas y evitar operar fuera de la plataforma.
Si alguien tiene información verificada sobre este caso, que la comparta. Por ahora, hay que aclarar los detalles concretos antes de concluir si el comerciante infringió la ley.
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